18.08.16 14:15

Справу черкаських чиновників-шахраїв розглядатиме суд (ФОТО)


Справу черкаських чиновників-шахраїв розглядатиме суд (ФОТО)

 

У лютому 2016 року поліція Черкаської області у приміщенні КП "ЧЕЛУАШ" провела обшук, під час якого правоохоронці виявили чимало «цікавих» знахідок, серед яких стоси установчих документів на різні ТОВ та ПП з різними напрямками діяльності, копії паспортних даних громадян та 227 печаток. Тепер одного із зловмисників затримано та відкрито кримінальне впровадження.

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Черкаській області.

Працівники управління захисту економіки (УЗЕ) в Черкаській області викрили групу осіб, чия злочинна діяльність полягала в отриманні ПДВ реальних суб’єктів господарської діяльності шляхом незаконного використання їх електронного цифрового підпису. Завіривши ряд документів підробленими печатками підприємства, зловмисники викрали 22,5 мільйони бюджетних коштів у вигляді податку на додану вартість. Зловмисники налагодили певну "схему". Один з учасників злочинної групи незаконно виготовляв дублікати печаток реального суб’єкта господарської діяльності та отримував за пакетом фіктивних документів електронний підпис директора і електронну печатку юридичної особи. В подальшому за допомогою електронного цифрового підпису зловмисниками від імені зазначених суб’єктів виписувались податкові накладні щодо здійснення продажу неіснуючих товарів для проведення фіктивних (безтоварних) операцій. Через це державний бюджет недоотримав понад 22,5 мільйона гривень у вигляді ПДВ.

ЧИТАЙТЕ: Поліція знайшла докази шахрайської схеми черкаських чиновників

Під час проведення санкціонованого обшуку виявлено та вилучено 227 печаток, серед яких – низка печаток реальних суб’єктів економіки. Крім того, правоохоронці вилучили пристрій для виготовлення печаток та кліше, фіктивні печатки державних реєстраторів, Державної фіскальної служби, пристрій для виготовлення відтиску печатки на паспорті, 11 штампів та кліше, статутні документи низки суб’єктів господарської діяльності (завірені фіктивними печатками нотаріусів), три паспорти громадян України, у двох з яких були відсутні фотозображення.

У набувачів незаконного податкового кредиту з ПДВ проведено податкові перевірки. За результатами цих перевірок незаконно отриманий податковий кредит з ПДВ анульовано. Матеріали кримінального провадження щодо одного учасника злочинної групи вже закінчені досудовим розслідуванням та направлені до суду. Відносно нього обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинення кримінального правопорушення зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 12-ти років з конфіскацією майна.

Департамент захисту економіки наголошує: якщо бухгалтери або керівники суб’єктів господарської діяльності виявили в автоматизованих системах обліку ПДВ-звітності інформацію про здійснення операцій з невідомими раніше суб’єктами господарської діяльності, їм необхідно невідкладно звернутись до правоохоронних органів.

Теги: Черкаси, корупція, схеми, поліція, суд
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть частину тексту і натисніть Ctrl+Enter



Наші новини
в соцмережах
Loading...
Loading...

Останні новини

16 грудня 2017
18:45
Сьогодні температура повітря на Черкащині побила рекорд
17:30
На "Черкаситеплокомуненерго" сталася смертельна трагедія
16:10
Черкаський співак Олег Винник розповів, чому його називають "секс-символом"
15:21
У Черкаській області полагодили ялинку, яку зламала негода (ФОТО)
14:30
У грудні черкаські пенсіонери отримають дві пенсії
13:50
Новорічні костюми для дітей: найдорожчі "східні красуні" та "супергерої"
12:52
Ілюстраторка з Черкас розповіла про співпрацю з британським брендом і свій найдорожчий малюнок
11:37
"Показали все, як воно є", – черкащани плакали і сміялися на прем’єрі фільму “Кіборги”
10:22
Відрізані від світу: на Черкащині села залишаються без автобусного сполучення
09:40
Встановити відеокамери: черкащанам запропонували зробити своє місто безпечнішим
15 грудня 2017
20:40
Face of the day - Анна Манько
19:20
Якою буде погода на вихідних у Черкаській області?
18:40
"Немає кому прибирати": у Черкасах на баланс “Дирекції парків” хочуть віддати 9 скверів
17:22
У центрі Черкас розмістили 40-метрового "Дракона" (ФОТО)
17:20
"Покажіть ваш паспорт": черкаські поліцейські відзняли ролик, про те, чому слід спокійно реагувати на їхні вимоги
16:04
У Черкасах з'явилася лава для закоханих (ФОТО)
15:30
Впритул до будинку та супермаркету: в Черкасах розгорнувся скандал через сміттєвий майданчик (ФОТО)
15:05
Баскетбол за 90 мільйонів: яким буде новий Палац спорту в Черкасах
14:55
Три будинки, чотири земельні ділянки та автомобіль. Що у власності голови Золотоніської райради?
14:25
У Черкасах відзначили рятувальників, які гасили пожежу на торфосховищах (ФОТО)
13:58
На Черкащині попрощалися із "кіборгом"
13:27
На Черкащині СБУ затримала агента російських спецслужб
13:15
"Довідки про одужання дошкільнят більше не потрібні", – головний медик Черкас