18.08.16 14:15

Справу черкаських чиновників-шахраїв розглядатиме суд (ФОТО)


Справу черкаських чиновників-шахраїв розглядатиме суд (ФОТО)

 

У лютому 2016 року поліція Черкаської області у приміщенні КП "ЧЕЛУАШ" провела обшук, під час якого правоохоронці виявили чимало «цікавих» знахідок, серед яких стоси установчих документів на різні ТОВ та ПП з різними напрямками діяльності, копії паспортних даних громадян та 227 печаток. Тепер одного із зловмисників затримано та відкрито кримінальне впровадження.

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Черкаській області.

Працівники управління захисту економіки (УЗЕ) в Черкаській області викрили групу осіб, чия злочинна діяльність полягала в отриманні ПДВ реальних суб’єктів господарської діяльності шляхом незаконного використання їх електронного цифрового підпису. Завіривши ряд документів підробленими печатками підприємства, зловмисники викрали 22,5 мільйони бюджетних коштів у вигляді податку на додану вартість. Зловмисники налагодили певну "схему". Один з учасників злочинної групи незаконно виготовляв дублікати печаток реального суб’єкта господарської діяльності та отримував за пакетом фіктивних документів електронний підпис директора і електронну печатку юридичної особи. В подальшому за допомогою електронного цифрового підпису зловмисниками від імені зазначених суб’єктів виписувались податкові накладні щодо здійснення продажу неіснуючих товарів для проведення фіктивних (безтоварних) операцій. Через це державний бюджет недоотримав понад 22,5 мільйона гривень у вигляді ПДВ.

ЧИТАЙТЕ: Поліція знайшла докази шахрайської схеми черкаських чиновників

Під час проведення санкціонованого обшуку виявлено та вилучено 227 печаток, серед яких – низка печаток реальних суб’єктів економіки. Крім того, правоохоронці вилучили пристрій для виготовлення печаток та кліше, фіктивні печатки державних реєстраторів, Державної фіскальної служби, пристрій для виготовлення відтиску печатки на паспорті, 11 штампів та кліше, статутні документи низки суб’єктів господарської діяльності (завірені фіктивними печатками нотаріусів), три паспорти громадян України, у двох з яких були відсутні фотозображення.

У набувачів незаконного податкового кредиту з ПДВ проведено податкові перевірки. За результатами цих перевірок незаконно отриманий податковий кредит з ПДВ анульовано. Матеріали кримінального провадження щодо одного учасника злочинної групи вже закінчені досудовим розслідуванням та направлені до суду. Відносно нього обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинення кримінального правопорушення зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 12-ти років з конфіскацією майна.

Департамент захисту економіки наголошує: якщо бухгалтери або керівники суб’єктів господарської діяльності виявили в автоматизованих системах обліку ПДВ-звітності інформацію про здійснення операцій з невідомими раніше суб’єктами господарської діяльності, їм необхідно невідкладно звернутись до правоохоронних органів.

Теги: Черкаси, корупція, схеми, поліція, суд



Наші новини
в соцмережах
Loading...
Loading...

Останні новини

23 червня 2017
19:27
У Черкасах поліція затримала двох чоловіків, які вживали наркотики
18:30
Черкаські ветерани Афганістану вимагають відсторонити очільницю місцевого Держгеокадастру
17:34
На Черкащині чоловік заради цигарки вбив жінку
16:48
Черкаським військовим вручили нагороди "За мужність і героїзм"
16:27
Черкаські патрульні доставили до лікарні травмовану дитину
15:59
У Черкасах в яму провалилася вантажівка (ФОТО)
15:36
На Черкащині водій автомобіля на смерть збив велосипедиста
15:21
У Черкасах розшукують зниклу дівчину (ФОТО)
14:57
У Черкасах та області оголосили штормове попередження
14:40
Одіозна Тамара Качала повернулася на посаду ректора ЧДТУ
14:20
За спізнення автобусів черкаських перевізників штрафуватимуть (ВІДЕО)
13:53
Фонтан біля "Дружби народів" передали на баланс черкаського комунального підприємства
13:19
На Черкащині знайшли підозрюваного у вбивстві подружжя
12:43
Поки Вельбівець "виправдовувався" на сесії за Infiniti, в облраді передумали купляти машину за 1,4 мільйона
12:20
Чиновниця комунального підприємства Черкаської міськради купила Porsche Cayenne
12:01
Працівники "Черкасиобленерго" призупинили свій страйк
11:48
На сесії розбиралися, чи може Яріш бути депутатом облради
11:26
Черкаська красуня поділилася секретами краси та впевненості
10:59
Які вулиці у Черкасах будуть перекриті?
10:35
Cкандал у черкаській школі розібрали на центральному телеканалі (ВІДЕО)
10:14
Як троє друзів роблять "розумним" маленьке місто на Черкащині (ВІДЕО)
09:55
Куди зникають черкащани та чому знайдених не завжди повертають додому
09:37
У Черкасах перекриють рух транспорту між трьома вулицями