18.08.16 14:15

Справу черкаських чиновників-шахраїв розглядатиме суд (ФОТО)


Справу черкаських чиновників-шахраїв розглядатиме суд (ФОТО)

 

У лютому 2016 року поліція Черкаської області у приміщенні КП "ЧЕЛУАШ" провела обшук, під час якого правоохоронці виявили чимало «цікавих» знахідок, серед яких стоси установчих документів на різні ТОВ та ПП з різними напрямками діяльності, копії паспортних даних громадян та 227 печаток. Тепер одного із зловмисників затримано та відкрито кримінальне впровадження.

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Черкаській області.

Працівники управління захисту економіки (УЗЕ) в Черкаській області викрили групу осіб, чия злочинна діяльність полягала в отриманні ПДВ реальних суб’єктів господарської діяльності шляхом незаконного використання їх електронного цифрового підпису. Завіривши ряд документів підробленими печатками підприємства, зловмисники викрали 22,5 мільйони бюджетних коштів у вигляді податку на додану вартість. Зловмисники налагодили певну "схему". Один з учасників злочинної групи незаконно виготовляв дублікати печаток реального суб’єкта господарської діяльності та отримував за пакетом фіктивних документів електронний підпис директора і електронну печатку юридичної особи. В подальшому за допомогою електронного цифрового підпису зловмисниками від імені зазначених суб’єктів виписувались податкові накладні щодо здійснення продажу неіснуючих товарів для проведення фіктивних (безтоварних) операцій. Через це державний бюджет недоотримав понад 22,5 мільйона гривень у вигляді ПДВ.

ЧИТАЙТЕ: Поліція знайшла докази шахрайської схеми черкаських чиновників

Під час проведення санкціонованого обшуку виявлено та вилучено 227 печаток, серед яких – низка печаток реальних суб’єктів економіки. Крім того, правоохоронці вилучили пристрій для виготовлення печаток та кліше, фіктивні печатки державних реєстраторів, Державної фіскальної служби, пристрій для виготовлення відтиску печатки на паспорті, 11 штампів та кліше, статутні документи низки суб’єктів господарської діяльності (завірені фіктивними печатками нотаріусів), три паспорти громадян України, у двох з яких були відсутні фотозображення.

У набувачів незаконного податкового кредиту з ПДВ проведено податкові перевірки. За результатами цих перевірок незаконно отриманий податковий кредит з ПДВ анульовано. Матеріали кримінального провадження щодо одного учасника злочинної групи вже закінчені досудовим розслідуванням та направлені до суду. Відносно нього обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинення кримінального правопорушення зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 12-ти років з конфіскацією майна.

Департамент захисту економіки наголошує: якщо бухгалтери або керівники суб’єктів господарської діяльності виявили в автоматизованих системах обліку ПДВ-звітності інформацію про здійснення операцій з невідомими раніше суб’єктами господарської діяльності, їм необхідно невідкладно звернутись до правоохоронних органів.

Теги: Черкаси, корупція, схеми, поліція, суд
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть частину тексту і натисніть Ctrl+Enter



Наші новини
в соцмережах
Loading...
Loading...

Останні новини

17 жовтня 2017
20:40
Face of the day - Дар'я Хіміч
19:34
У Черкасах відбулася прем’єра фільму за участі мера (ВІДЕО)
18:35
У черкаській поліції впевнені, що суспільство ще не готове носити зброю
17:50
Cтало відомо, хто на Черкащині найчастіше виїздить на заробітки за кордон
16:37
Після важких пологів: черкащанці терміново потрібна кров
15:58
Черкащани зможуть купити необхідний для пенсії стаж
15:20
Завтра можливі зміни у графіку руху через черкаський міст
14:40
Відомий журналіст висміяв Гройсмана через те, що він особисто ремонтував міст (ВІДЕО)
14:20
Чергова перевірка: на цей раз роботу департаменту ЖКК аналізуватимуть у прокуратурі
13:50
Бізнесмен, працівник СБУ або хворий на рак: у Черкасах діє шахрай, який закохує в себе своїх жертв (ВІДЕО)
13:33
Черкащани збирали кошти дітям загиблих воїнів АТО
13:14
Студентка з Черкащини заробляла на життя шахрайством в Інтернеті
12:45
У мерії скаржилися на "стихійних бабушок" у центрі Черкас у вихідні
12:20
Мер Черкас незадоволений ремонтом бульвару Шевченка
12:05
Медики з усієї Черкащини зібрали гуманітарний вантаж у зону АТО (ВІДЕО)
10:58
На перехресті Чіковані та Пастерівської сталася ДТП (ФОТО)
10:30
Для черкащан затвердили місця, де заборонено вигулювати собак
10:10
"Цей фільм висвітлює події в міській раді", - мер про кіно, в якому зіграв головну роль
09:54
У Черкасах на кілька днів перекриють центральну вулицю
09:42
Бондаренко пообіцяв, що буде діяти жорстко
09:22
"Це питання не до мене", - мер Черкас про своїх охоронців
09:14
Боксери із Черкащини здобули низку нагород на чемпіонаті Україні
16 жовтня 2017
18:30
Уманським безпритульним собакам знайшли домівку в Європі