18.08.16 14:15

Справу черкаських чиновників-шахраїв розглядатиме суд (ФОТО)


Справу черкаських чиновників-шахраїв розглядатиме суд (ФОТО)

 

У лютому 2016 року поліція Черкаської області у приміщенні КП "ЧЕЛУАШ" провела обшук, під час якого правоохоронці виявили чимало «цікавих» знахідок, серед яких стоси установчих документів на різні ТОВ та ПП з різними напрямками діяльності, копії паспортних даних громадян та 227 печаток. Тепер одного із зловмисників затримано та відкрито кримінальне впровадження.

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Черкаській області.

Працівники управління захисту економіки (УЗЕ) в Черкаській області викрили групу осіб, чия злочинна діяльність полягала в отриманні ПДВ реальних суб’єктів господарської діяльності шляхом незаконного використання їх електронного цифрового підпису. Завіривши ряд документів підробленими печатками підприємства, зловмисники викрали 22,5 мільйони бюджетних коштів у вигляді податку на додану вартість. Зловмисники налагодили певну "схему". Один з учасників злочинної групи незаконно виготовляв дублікати печаток реального суб’єкта господарської діяльності та отримував за пакетом фіктивних документів електронний підпис директора і електронну печатку юридичної особи. В подальшому за допомогою електронного цифрового підпису зловмисниками від імені зазначених суб’єктів виписувались податкові накладні щодо здійснення продажу неіснуючих товарів для проведення фіктивних (безтоварних) операцій. Через це державний бюджет недоотримав понад 22,5 мільйона гривень у вигляді ПДВ.

ЧИТАЙТЕ: Поліція знайшла докази шахрайської схеми черкаських чиновників

Під час проведення санкціонованого обшуку виявлено та вилучено 227 печаток, серед яких – низка печаток реальних суб’єктів економіки. Крім того, правоохоронці вилучили пристрій для виготовлення печаток та кліше, фіктивні печатки державних реєстраторів, Державної фіскальної служби, пристрій для виготовлення відтиску печатки на паспорті, 11 штампів та кліше, статутні документи низки суб’єктів господарської діяльності (завірені фіктивними печатками нотаріусів), три паспорти громадян України, у двох з яких були відсутні фотозображення.

У набувачів незаконного податкового кредиту з ПДВ проведено податкові перевірки. За результатами цих перевірок незаконно отриманий податковий кредит з ПДВ анульовано. Матеріали кримінального провадження щодо одного учасника злочинної групи вже закінчені досудовим розслідуванням та направлені до суду. Відносно нього обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинення кримінального правопорушення зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 12-ти років з конфіскацією майна.

Департамент захисту економіки наголошує: якщо бухгалтери або керівники суб’єктів господарської діяльності виявили в автоматизованих системах обліку ПДВ-звітності інформацію про здійснення операцій з невідомими раніше суб’єктами господарської діяльності, їм необхідно невідкладно звернутись до правоохоронних органів.

Теги: Черкаси, корупція, схеми, поліція, суд



Наші новини
в соцмережах
Loading...
Loading...

Останні новини

19 лютого 2017
18:15
Черкаські бійці зізнаються: на війні немає атеїзму
17:08
Стали відомі подробиці масштабної ДТП на Черкащині
16:21
Кожна робота як витвір мистецтва: черкащанка створює розкішні прикраси (ФОТО)
16:20
Перший млин так і не пішов. 6 висновків із громадських слухань щодо забудови Соснівки
15:00
Плани змінилися: громадські слухання вирішили перенести на наступний тиждень
14:34
У Черкасах розпочалися громадські слухання щодо забудови Соснівки
13:30
Як "Дід Панас": черкаський казкар хоче відновити на телебаченні дитячу вечірню казку
12:25
Супермодель по-черкаськи: юні красуні реєструються у новий сезон відомого шоу
11:20
Любові всі віки покірні: неповнолітня школярка із Черкащини та злодій-рецидивіст чекають на дитину
10:24
На Черкащині - масштабна ДТП: на порятунок виїхало п’ять карет "швидкої"
09:23
Свекруха vs невістка: на Черкащині продовжують пошуки кулінарних талантів
18 лютого 2017
19:20
У Черкасах сталася ДТП (фотофакт)
18:22
Черкаські волонтери шукають господаря для особливої собаки (ФОТО)
17:15
У літаку, на острові та на мотоциклі: черкащани поділилися неймовірними історіями освідчень
16:14
Черкаські студенти розмалювали дитячий садочок
15:24
Корисний досвід: черкащани розповіли про свою першу роботу
14:23
Президент України нагородив двох черкащан орденами
13:15
Лісових жителів Черкащини рятують від голоду (ВІДЕО)
12:14
Учні черкаської школи отруїлися різким запахом невідомої речовини
11:19
У магазинах одного із міст Черкащини з'явилися полички із безкоштовною їжею
10:15
У Черкасах заарештували чоловіка, що тримав у заручниках поліцейського (ВІДЕО)
09:22
У Черкасах можуть з'явитися чотири нові вулиці
17 лютого 2017
20:30
Face of the day - Людмила Пивовар