18.08.16 14:15

Справу черкаських чиновників-шахраїв розглядатиме суд (ФОТО)


Справу черкаських чиновників-шахраїв розглядатиме суд (ФОТО)

 

У лютому 2016 року поліція Черкаської області у приміщенні КП "ЧЕЛУАШ" провела обшук, під час якого правоохоронці виявили чимало «цікавих» знахідок, серед яких стоси установчих документів на різні ТОВ та ПП з різними напрямками діяльності, копії паспортних даних громадян та 227 печаток. Тепер одного із зловмисників затримано та відкрито кримінальне впровадження.

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Черкаській області.

Працівники управління захисту економіки (УЗЕ) в Черкаській області викрили групу осіб, чия злочинна діяльність полягала в отриманні ПДВ реальних суб’єктів господарської діяльності шляхом незаконного використання їх електронного цифрового підпису. Завіривши ряд документів підробленими печатками підприємства, зловмисники викрали 22,5 мільйони бюджетних коштів у вигляді податку на додану вартість. Зловмисники налагодили певну "схему". Один з учасників злочинної групи незаконно виготовляв дублікати печаток реального суб’єкта господарської діяльності та отримував за пакетом фіктивних документів електронний підпис директора і електронну печатку юридичної особи. В подальшому за допомогою електронного цифрового підпису зловмисниками від імені зазначених суб’єктів виписувались податкові накладні щодо здійснення продажу неіснуючих товарів для проведення фіктивних (безтоварних) операцій. Через це державний бюджет недоотримав понад 22,5 мільйона гривень у вигляді ПДВ.

ЧИТАЙТЕ: Поліція знайшла докази шахрайської схеми черкаських чиновників

Під час проведення санкціонованого обшуку виявлено та вилучено 227 печаток, серед яких – низка печаток реальних суб’єктів економіки. Крім того, правоохоронці вилучили пристрій для виготовлення печаток та кліше, фіктивні печатки державних реєстраторів, Державної фіскальної служби, пристрій для виготовлення відтиску печатки на паспорті, 11 штампів та кліше, статутні документи низки суб’єктів господарської діяльності (завірені фіктивними печатками нотаріусів), три паспорти громадян України, у двох з яких були відсутні фотозображення.

У набувачів незаконного податкового кредиту з ПДВ проведено податкові перевірки. За результатами цих перевірок незаконно отриманий податковий кредит з ПДВ анульовано. Матеріали кримінального провадження щодо одного учасника злочинної групи вже закінчені досудовим розслідуванням та направлені до суду. Відносно нього обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинення кримінального правопорушення зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 12-ти років з конфіскацією майна.

Департамент захисту економіки наголошує: якщо бухгалтери або керівники суб’єктів господарської діяльності виявили в автоматизованих системах обліку ПДВ-звітності інформацію про здійснення операцій з невідомими раніше суб’єктами господарської діяльності, їм необхідно невідкладно звернутись до правоохоронних органів.

Теги: Черкаси, корупція, схеми, поліція, суд
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть частину тексту і натисніть Ctrl+Enter



Наші новини
в соцмережах
Loading...
Loading...

Останні новини

19 серпня 2017
18:02
Відтепер для черкащан діють нові тарифи на опалення
17:13
У Черкасах сталася ДТП із постраждалим
16:02
Лікар із Черкащини поплатиться за фатальну помилку під час прийому пологів
15:10
У Черкасах відкрили виставку снайперських трофеїв (ФОТО)
14:22
ДНРівця із Черкащини оголосили у всеукраїнський розшук
13:30
У Черкасах внаслідок ДТП постраждала дитина
12:50
У школах Черкас "киплять" ремонтні роботи (ВІДЕО)
11:40
"Де ти не є, а вдома краще", – черкащанка про чотири роки життя за кордоном
11:22
Черкаський водій в ДТП скоїв зіткнення з двома автомобілями (ФОТО)
10:30
Пліснява невідомого походження: черкащанин провів експеримент над магазинним хлібом
09:14
Депутат Черкаської міськради став очільником обласної організації політичної партії
18 серпня 2017
20:40
Face of the day - Ірина Льоринець
19:27
Керівництву "Черкаського Дніпра" не сподобався логотип форми, яку виготовили для команди ультрас
18:55
На Черкащині користувачів "Фейсбук" атакує вірус
17:30
В Черкаській області селяни готові на радикальні протести щодо ГЕС
16:11
Черкащанам масово телефонують шахраї, які представляються співробітниками банку
15:50
Черкаський ресторан сплатить понад 30 тис. грн штрафу
15:33
На Черкащині незабаром знову пройде байкерський зліт
15:09
Високі зарплати та соціальна захищеність: на одному із черкаських підприємств пропонують роботу*
14:52
Шкільний ярмарок на площі 700-річчя у Черкасах змінить "Сад-город"
14:36
У Черкасах біля одного із супермаркетів сталася грандіозна крадіжка
14:00
У сквері ім. Б. Хмельницького черкасці співали пісень Скрябіна
13:44
Мер Черкас відреагував погрозами на неприбрані вулиці