13.05.16 16:48

У Черкасах викрили конвертцентр з обігом понад 50 мільйонів


У Черкасах викрили конвертцентр з обігом понад 50 мільйонів

 

За фактом діяльності підпільного конвертцентру податкова поліція Головного управління ДФС у Черкаській області відкрила кримінальне провадження.

Так званий "конвертаційний центр" обслуговував підприємців: надавав послуги підприємствам реального сектору економіки Черкаської області та м. Києва з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

"Конвертаційний центр"  був організований групою з чотирьох осіб без наміру здійснення підприємницької діяльності. Вони створили і зареєстрували на підставних осіб 23 фіктивні фірми з метою ухилення від сплати податків.

Податковою міліцією було встановлено, що суб’єкти господарської діяльності реального сектора економіки перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки фіктивних суб’єктів господарської діяльності, які в подальшому за допомогою банківських карток знімали дрібними сумами готівкою фігуранти провадження за винятком 10% за конвертацію коштів.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів через розрахункові рахунки, відкриті в 7 комерційних банках, склав 51 млн. гривень, ймовірні втрати бюджету становлять 8,5 млн. гривень.

В ході проведених заходів здійснено 9 обшуків в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів та в їх автомобілях, де вилучено 14 печаток фіктивних суб’єктів господарської діяльності, оргтехніку, банківські картки, «чорнові» бухгалтерські документи та установчі документи фіктивних фірм.

З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків накладено арешт на 60 банківських рахунків, на які продовжують надходити кошти для конвертації. На даний час вже заблоковано 360 тис. гривень.

Досудове розслідування триває.

Теги: Черкаси, конвертцентр, податки



Наші новини
в соцмережах
Loading...
Loading...

Останні новини

28 червня 2017
18:31
На Черкащині під час руху загорівся автомобіль (ФОТО)
17:35
Нетверезий черкащанин випав з вагона дизеля
16:24
На Черкащині секретаря сільської ради засудили за зловживання при виділенні земельних ділянок
15:31
П’ятеро черкащан отримали державні нагороди
14:25
Черкаські спортсмени посіли перше місце на Кубку світу з веслування
13:34
У Черкасах нетверезий водій спричинив аварію (ФОТО)
12:45
Черкаські підприємці поскаржилися на владу, яка ввела їх в оману
11:10
В СБУ порадили черкащанам як врятуватися від хакерської атаки, що блокувала банки та установи
10:30
Мінлива феміда: на Черкащині підозрюваного у жорстокому вбивстві випустили на волю
09:56
Радуцький від прикордонників отримав нагороду (ФОТО)
27 червня 2017
20:30
Face of the day - Віталіна Житнич
19:28
На Черкащині рятувальники тричі звільняли дороги від повалених дерев
18:34
У Черкасах шукають новий дім для лагідної та вірної собаки (ФОТО)
17:23
У Черкасах все більше старшокласників прагнуть підзаробити під час канікул
16:52
На Черкащині виявили нетверезого водія з підробленими документами на авто
16:39
"Мережа лягла": черкащан попереджають про хакерську атаку банків, установ та компаній
16:13
Черкащан запрошують відсвяткувати День Конституції України у парках
15:40
Антон Яценко: "В місті Умань відкрили найбільший в центральній Україні світломузичний комплекс фонтанів"
15:25
У Черкасах перевірять перевізників, які відмовляють дітям-пільговикам у безкоштовному проїзді
14:57
У День Конституції черкаські рятувальники працюватимуть в посиленому режимі
14:28
Нахабний водій на авто з черкаськими номерами "прославився" у мережі
14:01
Через негоду на залізниці на Черкащині не працювали світлофори
13:42
Міністерство освіти і науки звільнило Тамару Качалу з посади ректора ЧДТУ