13.05.16 16:48

У Черкасах викрили конвертцентр з обігом понад 50 мільйонів


У Черкасах викрили конвертцентр з обігом понад 50 мільйонів

 

За фактом діяльності підпільного конвертцентру податкова поліція Головного управління ДФС у Черкаській області відкрила кримінальне провадження.

Так званий "конвертаційний центр" обслуговував підприємців: надавав послуги підприємствам реального сектору економіки Черкаської області та м. Києва з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

"Конвертаційний центр"  був організований групою з чотирьох осіб без наміру здійснення підприємницької діяльності. Вони створили і зареєстрували на підставних осіб 23 фіктивні фірми з метою ухилення від сплати податків.

Податковою міліцією було встановлено, що суб’єкти господарської діяльності реального сектора економіки перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки фіктивних суб’єктів господарської діяльності, які в подальшому за допомогою банківських карток знімали дрібними сумами готівкою фігуранти провадження за винятком 10% за конвертацію коштів.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів через розрахункові рахунки, відкриті в 7 комерційних банках, склав 51 млн. гривень, ймовірні втрати бюджету становлять 8,5 млн. гривень.

В ході проведених заходів здійснено 9 обшуків в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів та в їх автомобілях, де вилучено 14 печаток фіктивних суб’єктів господарської діяльності, оргтехніку, банківські картки, «чорнові» бухгалтерські документи та установчі документи фіктивних фірм.

З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків накладено арешт на 60 банківських рахунків, на які продовжують надходити кошти для конвертації. На даний час вже заблоковано 360 тис. гривень.

Досудове розслідування триває.

Теги: Черкаси, конвертцентр, податки



Наші новини
в соцмережах
Loading...
Loading...

Останні новини

28 лютого 2017
18:22
Ходять до школи з подушками: черкащанка розповіла про "фішки" китайської освіти
17:12
Ретро-експонати: черкащани колекціонують старі речі
16:50
У Черкасах батьки видали збірку поезій свого загиблого сина
16:32
"Черкаси стають містом тотального дискомфорту". Активісти скаржаться на владу
16:13
На Кам’янщині руйнується храм, якому більше ста років (ВІДЕО)
15:56
На Черкащині збільшилася кількість псевдофермерів
15:36
Історія зі скандальною черкаською вчителькою стала топовою темою центрального телеканалу
15:21
Антон Яценко запрошує всіх на відкриття безкоштовного діагностичного центру в місті Монастирище (ФОТО)*
14:51
Мера Черкас нагородили подяками за доброчинність та вклад у розвиток національної культури
14:33
На Черкащині пройшов перший чемпіонат з бойового джиу-джитсу
14:11
Із наметами, прапорами і шинами: у Смілі активісти погрожують владі протестом
13:50
У Черкасах затвердили перелік каналізацій, де проведуть капремонт
13:28
GPS-трекери та система сповіщення: виконком затвердив програму розвитку черкаського електротранспорту
13:10
На Канівщині виявлено незаконний злив нечистот у рівчак (ВІДЕО)
12:50
На друковані ЗМІ Черкащини очікує реформа
12:35
У Черкасах нагородять комунальників та письменників
12:18
Черкаські активісти організовують "кольорову" акцію
11:57
На пішохідному переході у Черкасах померла жінка
11:41
На одній з вулиць Черкас облаштують пішохідну зону
11:27
Подорожчання, перерахунок, вимкнення: як зміниться життя черкащан після 1 березня
10:42
У Черкаській області сімейна пара організувала інтимний бізнес (ФОТО)
10:20
Стало відомо, які вулиці у Черкасах капітально відремонтують цього року
10:09
Через ремонт у Черкасах перекриють кілька вулиць