13.05.16 16:48

У Черкасах викрили конвертцентр з обігом понад 50 мільйонів


У Черкасах викрили конвертцентр з обігом понад 50 мільйонів

 

За фактом діяльності підпільного конвертцентру податкова поліція Головного управління ДФС у Черкаській області відкрила кримінальне провадження.

Так званий "конвертаційний центр" обслуговував підприємців: надавав послуги підприємствам реального сектору економіки Черкаської області та м. Києва з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

"Конвертаційний центр"  був організований групою з чотирьох осіб без наміру здійснення підприємницької діяльності. Вони створили і зареєстрували на підставних осіб 23 фіктивні фірми з метою ухилення від сплати податків.

Податковою міліцією було встановлено, що суб’єкти господарської діяльності реального сектора економіки перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки фіктивних суб’єктів господарської діяльності, які в подальшому за допомогою банківських карток знімали дрібними сумами готівкою фігуранти провадження за винятком 10% за конвертацію коштів.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів через розрахункові рахунки, відкриті в 7 комерційних банках, склав 51 млн. гривень, ймовірні втрати бюджету становлять 8,5 млн. гривень.

В ході проведених заходів здійснено 9 обшуків в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів та в їх автомобілях, де вилучено 14 печаток фіктивних суб’єктів господарської діяльності, оргтехніку, банківські картки, «чорнові» бухгалтерські документи та установчі документи фіктивних фірм.

З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків накладено арешт на 60 банківських рахунків, на які продовжують надходити кошти для конвертації. На даний час вже заблоковано 360 тис. гривень.

Досудове розслідування триває.

Теги: Черкаси, конвертцентр, податки
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть частину тексту і натисніть Ctrl+Enter



Останні новини

23 травня 2018
11:31
Черкаським рятувальникам придбали нові пожежні автівки (ФОТО)
11:10
Довгожительці з Черкас виповнилося 100 років
10:59
На черкащан цього тижня чекають затяжні вихідні
10:24
У Черкасах розкажуть, як захистити авторське право на "творіння" дітей
10:07
Неочікувано: у Черкасах на Дніпрі почала цвісти вода (ФОТО)
09:47
Школярка, що постраждала через отруєння в Черкасах, ще й досі в лікарні
09:30
Черкащанка у свої майже 60 років готується до змагань із танців на пілоні (ВІДЕО)
09:08
Жителям Черкас пропонують створити дизайн огорожі на бульварі Шевченка
22 травня 2018
20:15
Перегони для чотирилапих: у Черкасах змагалися собаки
19:22
На Черкащині прогнозують теплу погоду
18:45
До Умані з'їхалися близько тисячі хасидів (ФОТО, ВІДЕО)
17:23
Черкаські кухарі здивували вітчизняних та європейських журі чемпіонату України (ФОТО)
16:02
Екс-мер Черкас показав, яким був у молодості разом зі своєю дружиною
15:48
На Черкащині браконьєр під водою "полював" на рибу
15:36
У костюмах і з лопатами: у Черкасах "висадили" алею сакур (ФОТО)
15:16
У Черкаській області спіймали на хабарі судового експерта (ФОТО)
15:00
До відома черкаським посадовцям: 6 причин, чому не слід висаджувати дерева у діловому костюмі
14:52
Останній дзвоник у черкаських школах планують проводити в новому форматі
14:26
Колишнього нардепа з Черкащини обрали гетьманом козацтва всієї України (ВІДЕО)
14:10
Черкащанам розповіли, як почуваються школярі, на яких впало дерево
13:49
У Черкасах вже два роки не можуть закінчити реконструкцію запасного поля на стадіоні
13:28
У Черкасах матері повернули шестирічного хлопчика, який заблукав (ФОТО)
13:07
Стало відомо, на скільки зменшилася чисельність населення в Черкаській області