13.05.16 16:48

У Черкасах викрили конвертцентр з обігом понад 50 мільйонів


У Черкасах викрили конвертцентр з обігом понад 50 мільйонів

 

За фактом діяльності підпільного конвертцентру податкова поліція Головного управління ДФС у Черкаській області відкрила кримінальне провадження.

Так званий "конвертаційний центр" обслуговував підприємців: надавав послуги підприємствам реального сектору економіки Черкаської області та м. Києва з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

"Конвертаційний центр"  був організований групою з чотирьох осіб без наміру здійснення підприємницької діяльності. Вони створили і зареєстрували на підставних осіб 23 фіктивні фірми з метою ухилення від сплати податків.

Податковою міліцією було встановлено, що суб’єкти господарської діяльності реального сектора економіки перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки фіктивних суб’єктів господарської діяльності, які в подальшому за допомогою банківських карток знімали дрібними сумами готівкою фігуранти провадження за винятком 10% за конвертацію коштів.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів через розрахункові рахунки, відкриті в 7 комерційних банках, склав 51 млн. гривень, ймовірні втрати бюджету становлять 8,5 млн. гривень.

В ході проведених заходів здійснено 9 обшуків в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів та в їх автомобілях, де вилучено 14 печаток фіктивних суб’єктів господарської діяльності, оргтехніку, банківські картки, «чорнові» бухгалтерські документи та установчі документи фіктивних фірм.

З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків накладено арешт на 60 банківських рахунків, на які продовжують надходити кошти для конвертації. На даний час вже заблоковано 360 тис. гривень.

Досудове розслідування триває.

Теги: Черкаси, конвертцентр, податки
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть частину тексту і натисніть Ctrl+Enter



Наші новини
в соцмережах
Loading...
Loading...

Останні новини

24 серпня 2017
12:40
Черкаських рибалок просять не смітити на набережній
11:17
Черкащанин поступив до престижного вишу, де навчалися губернатори та політики США
10:37
Погрожував людині зброєю: у Черкасах сталося зухвале пограбування аптеки
09:22
Як у Черкасах засяяв 5-тонний герб (фоторепортаж)
23 серпня 2017
21:03
На виїзді з Черкас відкрили стелу із гербом України
20:30
Face of the Day - Наталія Лінник
19:20
Навчання по-новому: у школах Черкащини впроваджують освітній експеримент
18:35
Президент України нагородив відомих черкаських волонтерів за допомогу армії
18:25
Підозріло поводилися: у Черкасах через наркотики затримали трьох осіб
17:40
На Черкащині відкрили виставку "З Україною в серці"
16:17
Із п’ятої спроби народному депутату з Черкащини вдягнули електронний браслет
15:32
Весняна знахідка здивувала містян: у Черкасах зацвіли каштани (фотофакт)
14:57
Відомий політик під час спілкування із черкащанами: "Якщо Порошенко введе військовий стан в Україні, то це буде останнє його рішення"
14:48
Фінансове питання та нелегкий вибір черкаського студента: гуртожиток чи орендована квартира? (ВІДЕО)
14:18
Черкаськими вулицями почав їздити унікальний тролейбус (ФОТО)
13:50
До Дня Незалежності у кінотеатрі "Україна" відбудеться прем’єра фільму "Червоний"
13:31
У Черкасах вщент згорів автомобіль
13:10
Один із членів Черкаського виконкому заявив про свій вихід
12:50
Віктор Полозов: "Вірю, що Україна буде багатою і квітучою!"
12:30
У Черкасах на початку вересня відкриють реабілітаційний центр для військовослужбовців
12:05
У Черкаській області сталася масштабна пожежа - горіло поле
11:50
На Черкащині планують побудувати завод з виробництва чіпсів
11:35
У Черкасах підняли стяг України, закликали зателефонувати бійцям АТО та об’єднатися (ФОТО)