13.05.16 16:48

У Черкасах викрили конвертцентр з обігом понад 50 мільйонів


У Черкасах викрили конвертцентр з обігом понад 50 мільйонів

 

За фактом діяльності підпільного конвертцентру податкова поліція Головного управління ДФС у Черкаській області відкрила кримінальне провадження.

Так званий "конвертаційний центр" обслуговував підприємців: надавав послуги підприємствам реального сектору економіки Черкаської області та м. Києва з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

"Конвертаційний центр"  був організований групою з чотирьох осіб без наміру здійснення підприємницької діяльності. Вони створили і зареєстрували на підставних осіб 23 фіктивні фірми з метою ухилення від сплати податків.

Податковою міліцією було встановлено, що суб’єкти господарської діяльності реального сектора економіки перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки фіктивних суб’єктів господарської діяльності, які в подальшому за допомогою банківських карток знімали дрібними сумами готівкою фігуранти провадження за винятком 10% за конвертацію коштів.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів через розрахункові рахунки, відкриті в 7 комерційних банках, склав 51 млн. гривень, ймовірні втрати бюджету становлять 8,5 млн. гривень.

В ході проведених заходів здійснено 9 обшуків в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів та в їх автомобілях, де вилучено 14 печаток фіктивних суб’єктів господарської діяльності, оргтехніку, банківські картки, «чорнові» бухгалтерські документи та установчі документи фіктивних фірм.

З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків накладено арешт на 60 банківських рахунків, на які продовжують надходити кошти для конвертації. На даний час вже заблоковано 360 тис. гривень.

Досудове розслідування триває.

Теги: Черкаси, конвертцентр, податки



Наші новини
в соцмережах
Loading...
Loading...

Останні новини

18 січня 2017
15:45
У Черкасах прогулянка з батьком для маленької дитини завершилася жахом
15:22
Черкащанка забрала до себе цуценя із зони АТО (ФОТО)
14:52
Черкащан запрошують безкоштовно набрати свяченої води
14:40
Через ремонт сусідів у помешканнях черкащан стає холодніше
14:23
На перехресті у Черкасах не розминулися дві автівки (фотофакт)
14:08
Нетверезий черкащанин жорстоко вбив чоловіка (ВІДЕО)
13:47
Через безвітряну погоду на Черкащині утворився смог
13:22
Стало відомо, як черкаські школярі надолужуватимуть програму після карантину
12:58
У Золотоноші за проїзд беруть більше, ніж у Черкасах
12:45
Чи підтримують черкащани традицію Водохреща?
12:25
Черкаські студенти влаштували завмираючий флешмоб у Львові
11:57
Загадкове зникнення у Черкасах: на відомому шоу чоловік шукав, хто викрав його дружину (ВІДЕО)
11:40
Черкащанин поцупив у столиці куртку та черевики
11:22
Черкаські балачки: нелюдські умови в зоні АТО та підготовка до нової ціни в автобусах
11:07
У Черкасах невідомий натравлює свого пса на прохожих
10:50
У черкаській бібліотеці люди вчилися малювати піском (ФОТО)
10:33
Обійдемося без розваг: оглядового колеса в Черкасах не буде
10:12
Черкащан попереджають про небезпечні бурульки
09:53
Стали відомі місця, де у Черкасах можна буде купатися на Водохреща
09:22
"Через тебе, тушка, почалась революція та війна", - депутат облради мало не побився із колишнім "регіоналом" (ВІДЕО)
08:33
На Черкащині АТОвець захотів вирішити конфлікт за допомогою гранати
17 січня 2017
20:40
Face of the day - Вікторія Шопяк
19:29
Омріяні тренажери придбали черкаським веслувальникам за 66 тисяч гривень