13.05.16 16:48

У Черкасах викрили конвертцентр з обігом понад 50 мільйонів


У Черкасах викрили конвертцентр з обігом понад 50 мільйонів

 

За фактом діяльності підпільного конвертцентру податкова поліція Головного управління ДФС у Черкаській області відкрила кримінальне провадження.

Так званий "конвертаційний центр" обслуговував підприємців: надавав послуги підприємствам реального сектору економіки Черкаської області та м. Києва з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

"Конвертаційний центр"  був організований групою з чотирьох осіб без наміру здійснення підприємницької діяльності. Вони створили і зареєстрували на підставних осіб 23 фіктивні фірми з метою ухилення від сплати податків.

Податковою міліцією було встановлено, що суб’єкти господарської діяльності реального сектора економіки перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки фіктивних суб’єктів господарської діяльності, які в подальшому за допомогою банківських карток знімали дрібними сумами готівкою фігуранти провадження за винятком 10% за конвертацію коштів.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів через розрахункові рахунки, відкриті в 7 комерційних банках, склав 51 млн. гривень, ймовірні втрати бюджету становлять 8,5 млн. гривень.

В ході проведених заходів здійснено 9 обшуків в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів та в їх автомобілях, де вилучено 14 печаток фіктивних суб’єктів господарської діяльності, оргтехніку, банківські картки, «чорнові» бухгалтерські документи та установчі документи фіктивних фірм.

З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків накладено арешт на 60 банківських рахунків, на які продовжують надходити кошти для конвертації. На даний час вже заблоковано 360 тис. гривень.

Досудове розслідування триває.

Теги: Черкаси, конвертцентр, податки
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть частину тексту і натисніть Ctrl+Enter



Наші новини
в соцмережах
Loading...
Loading...

Останні новини

20 жовтня 2017
20:40
Face of the day - Юлія Максимова
19:32
На Черкащині запрацював горіховий центр
18:25
Троє черкащан викрали та катували людей
17:15
У Черкаській області здорожчали молочні продукти
16:59
Ялини з центральної площі Умані пересадили в "Софіївку"
15:59
У Черкасах на перехресті з непрацюючим світлофором сталася ДТП (фотофакт)
15:53
Сьогодні черкащани зможуть помилуватися дивовижним астрономічним явищем
15:28
У Черкаській області під час роботи трагічно загинув будівельник
14:59
На Черкащині крадії металів масово вирізають кабелі
14:45
У Черкасах розшукують французького бульдога, обіцяють винагороду
14:26
На Черкащині через канави у асфальті насмерть розбився чоловік (ФОТО)
13:59
Слуга народу: як керує селом наймолодший сільський голова в Україні
13:32
У Києві проведуть бал захисників України задля відкриття музею АТО на Черкащині (ВІДЕО)
12:58
Помстився: у Черкаській області в'язень "замінував" відділ поліції
12:50
Вчасно одумалися: черкаські депутати скасували скандальне рішення щодо проїзду пільговиків
12:22
Черкаським АТОвцям просять надати статус учасників бойових дій
12:13
У черкаському парку стався конфлікт через будівництво туалету церквою
11:45
Черкащани вимагають звільнити голову Городищенської РДА
10:57
Черкащанки зможуть безкоштовно пройти обстеження в обласному онкодиспансері
10:25
У середмісті Черкас сталася ДТП за участі нового тролейбуса (ВІДЕО)
09:54
Черкащан кличуть на костюмований бал чаклунів
09:30
У зоні АТО отримали поранення двоє військових з Черкащини
09:20
Бажані вихідні. Події у Черкасах, які не можна пропустити