13.05.16 16:48

У Черкасах викрили конвертцентр з обігом понад 50 мільйонів


У Черкасах викрили конвертцентр з обігом понад 50 мільйонів

 

За фактом діяльності підпільного конвертцентру податкова поліція Головного управління ДФС у Черкаській області відкрила кримінальне провадження.

Так званий "конвертаційний центр" обслуговував підприємців: надавав послуги підприємствам реального сектору економіки Черкаської області та м. Києва з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

"Конвертаційний центр"  був організований групою з чотирьох осіб без наміру здійснення підприємницької діяльності. Вони створили і зареєстрували на підставних осіб 23 фіктивні фірми з метою ухилення від сплати податків.

Податковою міліцією було встановлено, що суб’єкти господарської діяльності реального сектора економіки перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки фіктивних суб’єктів господарської діяльності, які в подальшому за допомогою банківських карток знімали дрібними сумами готівкою фігуранти провадження за винятком 10% за конвертацію коштів.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів через розрахункові рахунки, відкриті в 7 комерційних банках, склав 51 млн. гривень, ймовірні втрати бюджету становлять 8,5 млн. гривень.

В ході проведених заходів здійснено 9 обшуків в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів та в їх автомобілях, де вилучено 14 печаток фіктивних суб’єктів господарської діяльності, оргтехніку, банківські картки, «чорнові» бухгалтерські документи та установчі документи фіктивних фірм.

З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків накладено арешт на 60 банківських рахунків, на які продовжують надходити кошти для конвертації. На даний час вже заблоковано 360 тис. гривень.

Досудове розслідування триває.

Теги: Черкаси, конвертцентр, податки
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть частину тексту і натисніть Ctrl+Enter



Наші новини
в соцмережах
Loading...
Loading...

Останні новини

16 грудня 2017
10:22
Відрізані від світу: на Черкащині села залишаються без автобусного сполучення
09:40
Встановити відеокамери: черкащанам запропонували зробити своє місто безпечнішим
15 грудня 2017
20:40
Face of the day - Анна Манько
19:20
Якою буде погода на вихідних у Черкаській області?
18:40
"Немає кому прибирати": у Черкасах на баланс “Дирекції парків” хочуть віддати 9 скверів
17:22
У центрі Черкас розмістили 40-метрового "Дракона" (ФОТО)
17:20
"Покажіть ваш паспорт": черкаські поліцейські відзняли ролик, про те, чому слід спокійно реагувати на їхні вимоги
16:04
У Черкасах з'явилася лава для закоханих (ФОТО)
15:30
Впритул до будинку та супермаркету: в Черкасах розгорнувся скандал через сміттєвий майданчик (ФОТО)
15:05
Баскетбол за 90 мільйонів: яким буде новий Палац спорту в Черкасах
14:55
Три будинки, чотири земельні ділянки та автомобіль. Що у власності голови Золотоніської райради?
14:25
У Черкасах відзначили рятувальників, які гасили пожежу на торфосховищах (ФОТО)
13:58
На Черкащині попрощалися із "кіборгом"
13:27
На Черкащині СБУ затримала агента російських спецслужб
13:15
"Довідки про одужання дошкільнят більше не потрібні", – головний медик Черкас
12:50
У черкаської маршрутки під час руху відпало колесо (фотофакт)
12:30
1500 подарунків та казкова резиденція Святого Миколая: дітлахів на Черкащині почали дивувати новорічними сюрпризами
12:11
У черкаському дитсадку обвалилася стеля
11:42
На Черкащині посадовці "обчистили" музичну школу (ВІДЕО)
11:20
У Черкаській області вандали розібрали новозбудований паркан
10:58
Порятунок корови: як рятувальники тварину з ями витягали (ФОТО, ВІДЕО)
10:40
На Черкащині сталася потрійна ДТП
10:28
"Кістьми ляжемо, але не дамо забудувати": черкащани вимагають відмовити в будівництві в парковій зоні