13.05.16 16:48

У Черкасах викрили конвертцентр з обігом понад 50 мільйонів


У Черкасах викрили конвертцентр з обігом понад 50 мільйонів

 

За фактом діяльності підпільного конвертцентру податкова поліція Головного управління ДФС у Черкаській області відкрила кримінальне провадження.

Так званий "конвертаційний центр" обслуговував підприємців: надавав послуги підприємствам реального сектору економіки Черкаської області та м. Києва з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

"Конвертаційний центр"  був організований групою з чотирьох осіб без наміру здійснення підприємницької діяльності. Вони створили і зареєстрували на підставних осіб 23 фіктивні фірми з метою ухилення від сплати податків.

Податковою міліцією було встановлено, що суб’єкти господарської діяльності реального сектора економіки перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки фіктивних суб’єктів господарської діяльності, які в подальшому за допомогою банківських карток знімали дрібними сумами готівкою фігуранти провадження за винятком 10% за конвертацію коштів.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів через розрахункові рахунки, відкриті в 7 комерційних банках, склав 51 млн. гривень, ймовірні втрати бюджету становлять 8,5 млн. гривень.

В ході проведених заходів здійснено 9 обшуків в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів та в їх автомобілях, де вилучено 14 печаток фіктивних суб’єктів господарської діяльності, оргтехніку, банківські картки, «чорнові» бухгалтерські документи та установчі документи фіктивних фірм.

З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків накладено арешт на 60 банківських рахунків, на які продовжують надходити кошти для конвертації. На даний час вже заблоковано 360 тис. гривень.

Досудове розслідування триває.

Теги: Черкаси, конвертцентр, податки



Наші новини
в соцмережах
Loading...
Loading...

Останні новини

27 квітня 2017
20:50
Face of the day - Яна Клименко
19:32
У Черкасах змагатимуться легкоатлети зі всієї України
18:25
Жителі Канева провели в останню путь захисника України Сергія Кобченка
17:17
На вулиці Хрещатик у Черкасах автомобіль в’їхав в електроопору (ФОТО)
17:05
ПриватБанк збільшив суму кредитування за програмою "Теплі кредити" для ОСББ/ЖБК*
16:56
Стало відомо, на скільки на Черкащині підвищать пенсії
16:33
Вибухи та люди зі зброєю: на Черкащині готуватимуть спеціалістів для боротьби із тероризмом (ВІДЕО)
16:13
Черкаській бійці в зоні АТО отримали нагороди (ФОТО)
15:48
Депутата Черкаської обласної ради взяли під варту
15:32
Черкаські депутати вчаться користуватися системою електронного голосування
15:06
У Черкасах чоловік випав з вікна багатоповерхівки
14:50
Черкаські "радикали" відхрестилися від Короткова, у якого брали гроші на вибори?
14:34
Протягом двох годин рятувальники гасили пожежу на сміттєзвалищі неподалік Черкас
14:16
Фонтани у Черкасах запрацюють на травневі свята
13:49
Під виглядом інтернет-центру в Черкасах працювали гральні заклади (ФОТО)
13:34
Конфлікти та перевірка: як у Черкасах працює програма "Доступні ліки"
13:17
Ошукані черкащани зібралися, аби домогтися справедливості
12:54
На Черкащині розслідують загадкову смерть завгоспа психлікарні (ВІДЕО)
12:35
Черкащани підкорили всеукраїнський хореографічний фестиваль
12:20
Майже 1500 черкасців подвоюють свої бонуси саме зараз
12:18
Черкащан просять допомогти врятувати зір бійцю АТО
11:58
Черкаські волонтери шукають домівку компанійському цуцику
11:40
Працівники "Черкасиобленерго" знову вийшли на протест (ФОТО)