21.05.20 14:55

Привласнили понад 18 мільйонів: черкаські правоохронці допомогли викрити кримінальне угрупування



Привласнили понад 18 мільйонів: черкаські правоохронці допомогли викрити кримінальне угрупування

 

Злочинна організація із 20 осіб складалася з кількох злочинних груп. 

Вони поширили свою діяльність по всій території України і завдяки шахрайським діям привласнили майже 18 млн гривень.

Черкаські правоохоронці долучилися до викриття зловмисників.

Про це інформує пресслужба Нацполіції України.

Злочинна організація складалася з кількох злочинних груп. Шахраї телефонували до фермерів, керівників організацій та представлялися працівниками підприємства, яке нібито займається продажем  мінеральних добрив або дизельного пального. Після домовленості про продаж товару зловмисники просили сплатити передплату. Щойно потерпілі перераховували завдаток за товар – вони відключали телефони та зникали.

Мали зловмисники і “схему” дій на випадок, коли обрана жертва погоджувалася сплатити кошти лише після доставлення  товару. У такому випадку шахраї підшукували постачальників, які насправді надавали послуги, та замовляли  доставку товару на адреси потерпілих. Вони підробляли документи, зокрема платіжні доручення, та надсилали їх у електронному вигляді потенційним покупцям.

Отримавши платіжне доручення, потерпілі не перевіряли надходження коштів та починали розвантажувати товар. У цей час один із членів злочинної організації телефонував до представника покупця та вимагав негайного перерахувати кошти  за поставлене майно. Шахрай надавав розрахунковий рахунок, який вони потім спустошували.

Для злочинних дій зловмисники створили 17 фіктивних підприємств із різними розрахунковими рахунками. Фігурантам інкримінують  вчинення 57 шахрайств. Сума збитків становить понад 18 мільйонів гривень.

У ході проведення понад 30 санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів поліцейські вилучили зброю, наркотики, банківські картки, фінансово-господарські документи різних товариств. Крім того, виявлено  кошти в іноземній  валюті та золоті вироби.

Читайте нас у Telegram-каналі. Там коротко і ясно.


Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть частину тексту і натисніть Ctrl+Enter

Останні новини

28 березня 2024
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал
10:02
У Черкасах низка будинків будуть без електропостачання
09:50
У Черкасах біля Долини троянд хочуть побудувати апарт-готель висотою 33 метри
09:10
Продавай неіснуючі речі: черкащанин ошукав людей на понад 10 тисяч
27 березня 2024
20:17
Черкаський спортсмен став переможцем чемпіонату України
19:03
На Кам'янщині, де росте червонокнижна рослина, створять пам'ятку природи
18:20
Працював заступником директора: не стало відомого комунальника одного із черкаських підприємств
18:11
У Черкасах СБУ перевірить вартість та країни походження купленого медичного обладнання
18:00
На Черкащині прогнозують посилення вітру
17:03
У Смілі міська лікарня потребує донорів крові
16:37
П'ятьом рейдерам, які захопили підприємство на Золотоніщині, загрожує до 12 років ув'язнення
16:03
У дівчини з'явився інший: в уманському гуртожитку сталася смертельна різанина
15:57
На війні загинув захисник зі Шполи
15:13
Шахрай оформив на черкащанку кредити на суму в понад 200 тисяч
14:41
На Черкащині іноземець примусово поїде з України
13:56
Житель Канівщини у стані сп'яніння побив пенсіонера
13:25
На Черкащині громада перейшла до ПЦУ
12:21
У Черкаському районі чоловік, який до смерті побив дружину, проведе до 5 років за ґратами
11:50
Зіштовшнулися дві автівки: у Черкасах на перехресті сталася ДТП
11:20
У Черкасах за деякими адресами не буде водопостачання
10:32
На Черкащині горіли два будинки (ВІДЕО)
09:36
Неповнолітню, яка зникла у Черкасах, розшукали
09:00
Вартість комуналки у Черкасах: чи очікувати зростання цін