13.04.16 14:52

У Черкасах поліцейські викрили конвертаційний центр із оборотом у півмільярда гривень


У Черкасах поліцейські викрили конвертаційний центр із оборотом у півмільярда гривень

 

Встановлено організаторів незаконної діяльності, схему виведення грошових коштів у «тінь» та майже 150 підприємств, які скористались послугами «конверту».

Працівники Управління захисту економіки (УЗЕ) Національної поліції в Черкаській області припинили діяльність конвертаційного центру, через який було "відмито" мільйони гривень, інформує прес-служба організації.

Оперативники УЗЕ встановили, що організували «конверт» п'ять мешканців м. Черкаси та області. Зокрема, 52-річний керівник, 53-річна бухгалтер, двоє громадян, які виступали посередниками між фіктивними та реальними підприємствами, а також 50-річний чоловік, який займався незаконним формуванням податкового кредиту.

Протягом 2015-2016 років зловмисники створили та придбали понад 20 підприємств на території Черкаської та Київської областей. Щоб приховати свою незаконну діяльність, перереєстрували їх на підставних осіб.

Фіктивні товариства надавали послуги по транзиту та «конвертації» безготівкових коштів в готівку для різних суб’єктів господарської діяльності, в тому числі підприємств, які надають послуги за бюджетні кошти.

Також до фінансової схеми організатори конвертаційного центру залучили суб’єктів зі спеціальним режимом оподаткування, зокрема – сільгоспвиробників цукру-піску.

Фіктивні товариства, які входили до «конверту», формували необґрунтований податковий кредит за рахунок безтоварного придбання у вказаних виробників цукру.

Встановлено майже 150 товариств, які  скористались послугами "конверту" та перевили в готівку через його рахунки понад 500 мільйонів гривень.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, слідчі звернулись до суду з клопотанням про проведення обшуків за місцем проживання організаторів "центру" та в офісних приміщеннях.

Під час проведення процесуальних дій працівники Управління захисту економіки вилучили фінансову документацію, печатки фіктивних товариств, чекові книжки, чорнові записи, де вказані суми грошових коштів та клієнти, яким надавались послуги.

На даний час накладено арешт на рахунки товариств, задіяних у схемі «конвертації».

Працівники УЗЕ Нацполіції в Черкаській області проводять комплекс заходів щодо встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Теги: шахрайство, корупція



Наші новини
в соцмережах
Loading...
Loading...

Останні новини

16 січня 2017
20:40
Face of the day - Світлана Бондаренко
19:29
У Черкасах шукають дім для понівеченого собаки (ФОТО)
18:40
Стало відомо, скільки черкащан постраждало від обмороження
18:18
"Залиште Соснівку в спокої", – черкащани категорично проти багатоповерхівок у районі
17:15
На Черкащині планують створити поліцію, яка відповідатиме за вигул собак та збір коштів за парковку
16:50
Скандальну вчительку черкаської школи тимчасово замінили новим спеціалістом
16:29
Мільйони років тому на території Черкаської області проживали великі хижі кити
16:09
В аеропорту Черкас слизьку трасу долали учасники зимового спринту
15:49
Рудохвості красуні заполонили черкаський парк (ФОТО, ВІДЕО)
15:26
Медичні махінації: на Черкащині закуповували інсулін за завищеними цінами
15:04
Американці подарували черкаській гімназії ноутбуки
14:38
У черкаському суді відбувається театр абсурду із електронним браслетом для підозрюваного у вбивстві
14:24
За три доби на Черкащині очистили від снігу понад 1500 кілометрів
14:05
Стало відомо, коли у черкаських маршрутках і тролейбусах піднімуть ціну за проїзд
13:50
У Черкасах ранкова паморозь паралізувала рух тролейбусів
13:28
Черкащанка, яка відсвяткувала сотий ювілей, розкрила секрет довголіття
13:11
У черкаських аптеках малі запаси медикаментів від грипу
12:50
У справі вбитого під нічним клубом черкащанина замішані поліцейські та прокурор
12:30
Все для захисників: черкаські пенсіонери підгодовують бійців АТО (ВІДЕО)
12:06
"Електронний браслет мені не давали", - овбинувачений у вбивстві черкащанина
11:50
Черкащанину, який до смерті побив хлопця біля нічного клубу, продовжили запобіжний засіб
11:28
У середмісті Черкас сталася серйозна ДТП: водій автівки зніс стовп (фотофакт)
10:58
"Укргідроенерго" запрошує канівців на роботу*