13.04.16 14:52

У Черкасах поліцейські викрили конвертаційний центр із оборотом у півмільярда гривень


У Черкасах поліцейські викрили конвертаційний центр із оборотом у півмільярда гривень

 

Встановлено організаторів незаконної діяльності, схему виведення грошових коштів у «тінь» та майже 150 підприємств, які скористались послугами «конверту».

Працівники Управління захисту економіки (УЗЕ) Національної поліції в Черкаській області припинили діяльність конвертаційного центру, через який було "відмито" мільйони гривень, інформує прес-служба організації.

Оперативники УЗЕ встановили, що організували «конверт» п'ять мешканців м. Черкаси та області. Зокрема, 52-річний керівник, 53-річна бухгалтер, двоє громадян, які виступали посередниками між фіктивними та реальними підприємствами, а також 50-річний чоловік, який займався незаконним формуванням податкового кредиту.

Протягом 2015-2016 років зловмисники створили та придбали понад 20 підприємств на території Черкаської та Київської областей. Щоб приховати свою незаконну діяльність, перереєстрували їх на підставних осіб.

Фіктивні товариства надавали послуги по транзиту та «конвертації» безготівкових коштів в готівку для різних суб’єктів господарської діяльності, в тому числі підприємств, які надають послуги за бюджетні кошти.

Також до фінансової схеми організатори конвертаційного центру залучили суб’єктів зі спеціальним режимом оподаткування, зокрема – сільгоспвиробників цукру-піску.

Фіктивні товариства, які входили до «конверту», формували необґрунтований податковий кредит за рахунок безтоварного придбання у вказаних виробників цукру.

Встановлено майже 150 товариств, які  скористались послугами "конверту" та перевили в готівку через його рахунки понад 500 мільйонів гривень.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, слідчі звернулись до суду з клопотанням про проведення обшуків за місцем проживання організаторів "центру" та в офісних приміщеннях.

Під час проведення процесуальних дій працівники Управління захисту економіки вилучили фінансову документацію, печатки фіктивних товариств, чекові книжки, чорнові записи, де вказані суми грошових коштів та клієнти, яким надавались послуги.

На даний час накладено арешт на рахунки товариств, задіяних у схемі «конвертації».

Працівники УЗЕ Нацполіції в Черкаській області проводять комплекс заходів щодо встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Теги: шахрайство, корупція
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть частину тексту і натисніть Ctrl+Enter



Останні новини

24 червня 2018
17:23
На Юнацьких Олімпійських іграх Україну представлятиме спортсмен із Черкащини
16:49
Щоб не було "Венеції" на дорогах: черкащан просять інформувати про відкриті люки
15:22
Черкаські підприємства незаконно виготовили паливно-мастильних матеріалів на понад три мільйони гривень
14:39
Черкаські абітурієнти тепер самі розраховуватимуть середній бал атестата
13:17
У деяких черкаських будинках знову не буде світла (адреси)
12:13
Стало відомо, кого обрали Містером та Міс Черкащини серед малечі (ФОТО)
11:37
На Тальнівщині люди тиждень виживали без води у спеку (ВІДЕО)
10:13
Жахлива аварія: на Київщині перекинувся черкаський автобус (ВІДЕО)
09:44
Вишукані сукні та елегантні костюми: черкаські випускники пройшли ходою в центрі міста (ФОТО)
09:01
Стрибали на могилах і розминалися на хрестах: у заповіднику "Чигирин" розгорівся скандал
23 червня 2018
18:39
В одному із селищ на Черкащині через базар сталася масштабна ДТП
17:47
Колишній заступник мера має намір стати директором КП
16:20
Одну з вулиць Києва назвуть на честь черкаського бійця
15:28
Черкащанам показали найяскравіші моменти уманського ралі (ВІДЕО)
14:59
У черкаській лікарні дітям допомагає робот (ВІДЕО)
14:10
Стало відомо, хто виступатиме у дев`ятому турі чемпіонату Черкаської області з футболу у вищій лізі
13:26
Дощі та град: черкащанам розповіли про погоду на сьогодні
12:33
Після грози черкащани традиційно діляться неймовірними світлинами "ловлі блискавок" (ФОТО)
11:04
Черкаський гурт записав пісню разом із музикантами з Лос-Анджелеса (ВІДЕО)
10:36
В одному з черкаських сіл перепоховали рештки воїнів Другої світової війни (ВІДЕО)
09:14
"Зелений бізнес": черкащанин вирощував коноплі у себе на городі (ФОТО)
22 червня 2018
20:25
Черкаські екологи пояснили, чому "цвіте" вода
19:10
У Черкаському регіоні очікують різку зміну погоди