13.04.16 14:52

У Черкасах поліцейські викрили конвертаційний центр із оборотом у півмільярда гривень


У Черкасах поліцейські викрили конвертаційний центр із оборотом у півмільярда гривень

 

Встановлено організаторів незаконної діяльності, схему виведення грошових коштів у «тінь» та майже 150 підприємств, які скористались послугами «конверту».

Працівники Управління захисту економіки (УЗЕ) Національної поліції в Черкаській області припинили діяльність конвертаційного центру, через який було "відмито" мільйони гривень, інформує прес-служба організації.

Оперативники УЗЕ встановили, що організували «конверт» п'ять мешканців м. Черкаси та області. Зокрема, 52-річний керівник, 53-річна бухгалтер, двоє громадян, які виступали посередниками між фіктивними та реальними підприємствами, а також 50-річний чоловік, який займався незаконним формуванням податкового кредиту.

Протягом 2015-2016 років зловмисники створили та придбали понад 20 підприємств на території Черкаської та Київської областей. Щоб приховати свою незаконну діяльність, перереєстрували їх на підставних осіб.

Фіктивні товариства надавали послуги по транзиту та «конвертації» безготівкових коштів в готівку для різних суб’єктів господарської діяльності, в тому числі підприємств, які надають послуги за бюджетні кошти.

Також до фінансової схеми організатори конвертаційного центру залучили суб’єктів зі спеціальним режимом оподаткування, зокрема – сільгоспвиробників цукру-піску.

Фіктивні товариства, які входили до «конверту», формували необґрунтований податковий кредит за рахунок безтоварного придбання у вказаних виробників цукру.

Встановлено майже 150 товариств, які  скористались послугами "конверту" та перевили в готівку через його рахунки понад 500 мільйонів гривень.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, слідчі звернулись до суду з клопотанням про проведення обшуків за місцем проживання організаторів "центру" та в офісних приміщеннях.

Під час проведення процесуальних дій працівники Управління захисту економіки вилучили фінансову документацію, печатки фіктивних товариств, чекові книжки, чорнові записи, де вказані суми грошових коштів та клієнти, яким надавались послуги.

На даний час накладено арешт на рахунки товариств, задіяних у схемі «конвертації».

Працівники УЗЕ Нацполіції в Черкаській області проводять комплекс заходів щодо встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Теги: шахрайство, корупція



Наші новини
в соцмережах
Loading...
Loading...

Останні новини

23 лютого 2017
11:05
Жителі черкаського села замість доріг мають "яму на ямі" (ВІДЕО)
10:41
У центрі Черкас через ями застрягають автобуси і тролейбуси (ФОТО)
10:17
Оформлення субсидії: міфи і підводні камені
09:52
На Митниці розпочали роботи із очистки затоки
09:30
До Черкас приїздив Ющенко (ФОТО)
08:30
"Щоб не бути Азіровим". У Черкасах розпочнуть безкоштовні курси української мови
22 лютого 2017
22:15
У Черкасах помер священнослужитель
20:40
Face of the day - Кристина Проскура
19:35
На Черкащині руйнується пам'ятник, якому близько 15 тисяч років
18:12
Пара із Києва покинула домівку, переїхала в черкаське село та відкрила екоферму
17:28
У Черкасах відкрили гончарню для дітей (ФОТО)
16:49
У Черкасах затримали справжнього "конопляного магната" (ВІДЕО)
16:27
Черкаським дорожникам заборгували заробітну плату
16:06
Більше ста юних черкащан здобули перемогу на мовних конкурсах міста
15:46
У середмісті Черкас вибухнуло колесо тролейбуса (ФОТО)
15:32
"Спортивне сузір’я 2016": черкащан нагородили за високі досягнення у спорті
15:11
Трьох черкасців підозрюють у побитті чоловіка поблизу розважального закладу
14:51
Черкащан запрошують зануритися у казковий світ ляльки
14:30
Черкаські патрульні спіймали подільника шахраїв (ВІДЕО)
14:09
У Черкасах хочуть заборонити встановлювати нові тимчасові споруди
13:47
Двох черкаських депутатів у Києві затримала поліція
13:32
Черкащанам провели військово-патріотичний вишкіл (ФОТО)
13:15
Реконструкція золотоніського колектора вкотре стала причиною конфлікту міської влади і депутата