13.04.16 14:52

У Черкасах поліцейські викрили конвертаційний центр із оборотом у півмільярда гривень


У Черкасах поліцейські викрили конвертаційний центр із оборотом у півмільярда гривень

 

Встановлено організаторів незаконної діяльності, схему виведення грошових коштів у «тінь» та майже 150 підприємств, які скористались послугами «конверту».

Працівники Управління захисту економіки (УЗЕ) Національної поліції в Черкаській області припинили діяльність конвертаційного центру, через який було "відмито" мільйони гривень, інформує прес-служба організації.

Оперативники УЗЕ встановили, що організували «конверт» п'ять мешканців м. Черкаси та області. Зокрема, 52-річний керівник, 53-річна бухгалтер, двоє громадян, які виступали посередниками між фіктивними та реальними підприємствами, а також 50-річний чоловік, який займався незаконним формуванням податкового кредиту.

Протягом 2015-2016 років зловмисники створили та придбали понад 20 підприємств на території Черкаської та Київської областей. Щоб приховати свою незаконну діяльність, перереєстрували їх на підставних осіб.

Фіктивні товариства надавали послуги по транзиту та «конвертації» безготівкових коштів в готівку для різних суб’єктів господарської діяльності, в тому числі підприємств, які надають послуги за бюджетні кошти.

Також до фінансової схеми організатори конвертаційного центру залучили суб’єктів зі спеціальним режимом оподаткування, зокрема – сільгоспвиробників цукру-піску.

Фіктивні товариства, які входили до «конверту», формували необґрунтований податковий кредит за рахунок безтоварного придбання у вказаних виробників цукру.

Встановлено майже 150 товариств, які  скористались послугами "конверту" та перевили в готівку через його рахунки понад 500 мільйонів гривень.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, слідчі звернулись до суду з клопотанням про проведення обшуків за місцем проживання організаторів "центру" та в офісних приміщеннях.

Під час проведення процесуальних дій працівники Управління захисту економіки вилучили фінансову документацію, печатки фіктивних товариств, чекові книжки, чорнові записи, де вказані суми грошових коштів та клієнти, яким надавались послуги.

На даний час накладено арешт на рахунки товариств, задіяних у схемі «конвертації».

Працівники УЗЕ Нацполіції в Черкаській області проводять комплекс заходів щодо встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Теги: шахрайство, корупція
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть частину тексту і натисніть Ctrl+Enter



Наші новини
в соцмережах
Loading...
Loading...

Останні новини

21 вересня 2017
20:36
Face of the Day - Катерина Лазаренко
19:30
Із 14 регіонів України з’їхалися у Черкаси учасники теренової гри "СІЧ" (ВІДЕО)
18:15
Скільки коштів хасиди витрачають в Умані
17:05
У Черкаській області на дві доби перекриють під'їзд до Сміли
16:20
Художниця-пенсіонерка продає власні картини в середмісті Черкас (ВІДЕО)
15:59
Депутат Черкаської міськради став новим очільником комунального підприємства
15:40
У Черкасах збирають пропозиції, як покращити місцеві парки
15:24
Дочекалися свята: паломництво хасидів в Умані зняли з висоти пташиного польоту (ВІДЕО)
14:48
Неймовірний винахід: у Черкасах шестикласник сконструював гоночний картинг
14:27
Дістало хамство кондукторів та жахливі умови в маршрутках: у Черкасах просять змінити перевізника
14:01
У Черкасах та області оголосили штормове попередження
13:47
Стали відомі деталі вибуху в Умані
13:30
На Черкащині сталася ДТП: перекинулася вантажівка, є постраждалий (ФОТО)
13:14
У Черкасах через будівництво багатоповерхівки до гімназії дітям не могли завезти хліб
12:46
Щоб не сталося, як у одеському таборі: черкаські заклади проінспектують на дотримання протипожежної безпеки
12:18
На черкаському підприємстві сталося нещастя: помер робітник
11:40
В уманській квартирі хасиди влаштували пожежу (ФОТО)
11:23
У Черкаській області з теплопостачального підприємства звільнили усіх працівників
10:58
Черкаські лікарі розповіли, які хвороби можна привезти із тропічних країв та як їх уникнути
10:47
Менша комуналка: одне із черкаських ОСББ планує зекономити чверть мільйона гривень на опаленні
10:19
Нажитися на хасидах: на Черкащині депутата міської ради затримали за корупцію
09:59
Колектив Черкаського драмтеатру обіцяє вражати глядача у новому сезоні
09:49
На Черкащині брат накинувся на сестру з ножем