Реклама
Реклама
18.11.15 09:35
Реклама

На Черкащині конвертаційний центр вивів у "тінь" 60 мільйонів гривень


На Черкащині конвертаційний центр вивів у

 

Протягом двох років велася «чорна» бухгалтерія та укладалися фіктивні угоди.

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили на Черкащині діяльність конвертаційного центру, який вивів у "тінь" понад 60 мільйонів гривень, інформують "Вечірні Черкаси".

За інформацією прес-центру СБ України, організатори конверта протягом двох років надавали "послуги" з відмивання грошей, ухилення від сплати податків та обготівковування коштів. Для прикриття протиправної діяльності конвертцентр займався нібито купівлею-продажем будівельних матеріалів та виробів з деревини. Насправді через укладання фіктивних угод на постачання товарно-матеріальних цінностей він "обслуговував" понад двадцять комерційних структур реального сектора економіки. За свої послуги зловмисники брали 5-10% від виведеної у "тінь" суми.

Співробітники спецслужби затримали організаторів під час передачі "клієнтам" чергової партії готівки у сумі понад 300 тисяч гривень. Під час санкціонованих обшуків у офісному приміщенні було вилучено понад двадцять печаток, "чорну" бухгалтерію, чекові книжки, що свідчать про факти переведення коштів у готівку. Правоохоронці також вилучили фіктивну господарсько-фінансову документацію та статути підприємств, які підтверджують зв'язок фіктивних фірм з реально діючими суб’єктами підприємницької діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Читайте нас у Telegram-каналі. Там коротко і ясно.


Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть частину тексту і натисніть Ctrl+Enter
#Черкащина #СБУ #конвертаційний центр

Останні новини

21 липня 2024
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал
15:54
Черкаси в лідерах по кількості ДТП: у чому причина
12:35
На відомому місці відпочинку на Черкащині сталася трагедія
12:10
На Черкащині оновили графік відключень на 21 липня
11:45
У Черкасах чоловік, якому допомогли медики, побив їх дороговартісний реанімобіль
09:36
У Черкасах із балкону випала жінка
08:40
На Черкащині вночі працювала ППО
20 липня 2024
18:54
Як вимикатимуть світло на Черкащині 21 липня
15:20
Черкащанам, яким не вимикали світло через розташування їхніх будинків на лініях критичної інфраструктури, тепер це робитимуть
13:10
Комбат-штурмовик з Черкас став "обличчям бренду" Svastone
11:02
У Черкасах в останню путь провели військового, який боронив кордони України
09:55
Сьогодні на Черкащині вперше за десять днів комфортна температура повітря
19 липня 2024
19:26
На Черкащині з'явився графік відключення світла на 20 липня
19:04
На Шполянщині в останню путь проведуть захисника
18:02
На Тальнівщині шахраї телефонують від мені представників міської ради
17:15
Якою буде погода на Черкащині на вихідних
16:58
Черкаського захисника посмертно відзначили орденом
16:09
У черкаському ЦНАПі відкрили виставку про дослідження українців в Антарктиці
15:57
Черкаській військові збили ворожий Су-25
15:44
На черкаському пляжі виявили парасольку з написом "дзвінки в росію"
14:59
Здійснив кілька пострілів: у Черкасах виявили чоловіка зі зброєю
14:14
На одному із черкаських пляжів виявили цисти лямблій
13:42
На Черкащині судитимуть працівника колонії, який допустив смерть засудженого