21.02.17 11:35

У Черкаській області викрили конвертцентр, який відмив 600 мільйонів гривень


У Черкаській області викрили конвертцентр, який відмив 600 мільйонів гривень

 

Протягом року велася "чорна" бухгалтерія та укладалися фіктивні угоди. Конвертцентр на Черкащині активно взаємодіяв із державними та приватними підприємствами. Завдяки нелегальним оборудкам упродовж минулого року "конверт" відмив готівки на понад 600 мільйонів гривень.

Про це повідомили у прес-службі СБУ у Черкаській області.

Правоохоронці провели обшук в офісі конвертаційного центру і виявили низку банківських карток, чекових книг, блокнотів та переписок із доказами проведення фіктивних оборудок.

Серед речових доказів працівники поліції також виявили півмільйона гривень готівкою. Нині рахунки фірм, що співпрацювали з "конвертом", заблоковано.

За фактом нелегальної діяльністі з відмивання коштів відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.

Теги: конверт, відмивання грошей, конвертцентр
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть частину тексту і натисніть Ctrl+Enter



Останні новини

20 лютого 2020
20:00
На Черкащині впродовж доби ліквідували три пожежі в екосистемах (ФОТО)
19:05
На Черкащині СБУ викрила посадовця ДСНС, підозрюваного у вимаганні грошей з підприємців
18:26
Через підозру черкаського підприємця звільнили з посади штатного помічника Арсенюка (ФОТО)
17:45
Аграрії Черкащини на мітингу в Києві закликали депутатів звільнити корупціонера Ситника з НАБУ
16:14
Депутати Черкас звернуться до президента, щоб не допустити відкриття ринку землі
15:49
До однієї з ОТГ на Черкащині приєдналося ще три села
15:23
Хлопчик на Черкащині після сварки з мамою переховувався у клітці (ФОТО)
14:48
У Черкасах жителі однієї з вулиць просять відремонтувати водопровідну мережу
14:22
До черкаського депутата прямо під час сесії приїхала швидка (ФОТО)
13:50
Бондаренко розповів, чому не побудують у Черкасах садочок по вулиці Корольова
13:32
"Заплатіть податки": мер Черкас повідомив про розкрадання Згібловим жителів міста
12:55
Черкащанин намагався розрізати снаряд болгаркою (ФОТО)
12:32
На в'їзді Черкас з сміттєвого майданчика розсипається сміття
12:13
Міський голова відзначив черкасця, що врятував двох дітей з пожежі (ФОТО)
11:51
У черкаських школах хочуть встановити засоби протипожежної безпеки
11:27
Депутати Свидівоцької сільради просять приєднати Свидівок до Черкас
11:01
У Черкасах вандали пошкодили майно водоканалу (ФОТО)
10:45
Черкащанка під час бійки задушила свою матір (ВІДЕО)
10:22
Чоловік на Черкащині обікрав сільськогосподарське товариство (ФОТО)
09:46
На Черкащині рятувальники витягли автомобіль з річки (ФОТО)
09:25
Де сьогодні у Черкасах не буде світла (ПЕРЕЛІК)
19 лютого 2020
20:00
Завтра на Черкащині утримається тепла погода
19:04
Біля одного з будинків у Черкасах відстрілюють птахів (ФОТО)