21.02.17 11:35

У Черкаській області викрили конвертцентр, який відмив 600 мільйонів гривень



У Черкаській області викрили конвертцентр, який відмив 600 мільйонів гривень

 

Протягом року велася "чорна" бухгалтерія та укладалися фіктивні угоди. Конвертцентр на Черкащині активно взаємодіяв із державними та приватними підприємствами. Завдяки нелегальним оборудкам упродовж минулого року "конверт" відмив готівки на понад 600 мільйонів гривень.

Про це повідомили у прес-службі СБУ у Черкаській області.

Правоохоронці провели обшук в офісі конвертаційного центру і виявили низку банківських карток, чекових книг, блокнотів та переписок із доказами проведення фіктивних оборудок.

Серед речових доказів працівники поліції також виявили півмільйона гривень готівкою. Нині рахунки фірм, що співпрацювали з "конвертом", заблоковано.

За фактом нелегальної діяльністі з відмивання коштів відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.

Теги: конверт, відмивання грошей, конвертцентр
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть частину тексту і натисніть Ctrl+Enter



Останні новини

28 вересня 2020
20:15
Черкаські синоптики прогнозують дощі на цей тиждень
19:59
Віталій Ільченко: "Будьте обачні та обережні. Не піддавайтесь на провокації…"
19:26
У Черкаській області під час пожежі згорів автомобіль та скутер (ВІДЕО)
18:16
Іноземці знову можуть вільно в’їжджати в Україну
17:32
Двійники Бондаренка на посаду мера Черкас відмовились від реєстрації для участі у виборах
17:24
У Черкасах зіштовхнулися два автомобілі: є постраждалі
17:00
Кухарчук провів зустріч на "Укравіті" та подякував Ільченку за підтримку
16:19
За два мільйони євро: уже весною в центрі Черкас має з’явитися ще один популярний фастфуд
16:00
Ефективна інокуляція насіння бобових
15:54
Закрив рота і тягнув у кущі: на Черкащині чоловік намагався зґвалтувати дівчинку
15:34
Ще одну амбулаторію збудують у Черкаській області (ФОТО)
15:13
Географія поширення коронавірусу на Черкащині за останню добу
14:49
Черкащанку засудили за побиття чужої дитини
14:12
Помер черкаський пенсіонер, який хворів на коронавірус
13:45
Освітяни Черкащини можуть отримати добровільну страховку від СОVID-19
13:12
У додатку "Дія" з'явиться електронне свідоцтво про народження
12:46
Черкасці просять облаштувати один із пляжів
12:14
У Черкасах спіймали хлопця, який зберігав понад 80 пакетиків з марихуаною (ВІДЕО)
11:54
Із постраждалою: у Черкасах сталася аварія (ФОТО)
11:32
Черкаський спортсмен отримав "срібло" на змаганнях із фехтування
11:10
На черкаській дамбі сталася ДТП: є постраждалий (ФОТО)
10:48
На Черкащині за останню добу зафіксували 65 нових випадків захворювання на коронавірус
10:16
Зірковий черкащанин Олег Винник захворів на Covid-19 (ВІДЕО)