18.11.15 09:35

На Черкащині конвертаційний центр вивів у "тінь" 60 мільйонів гривень


На Черкащині конвертаційний центр вивів у

 

Протягом двох років велася «чорна» бухгалтерія та укладалися фіктивні угоди.

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили на Черкащині діяльність конвертаційного центру, який вивів у "тінь" понад 60 мільйонів гривень, інформують "Вечірні Черкаси".

За інформацією прес-центру СБ України, організатори конверта протягом двох років надавали "послуги" з відмивання грошей, ухилення від сплати податків та обготівковування коштів. Для прикриття протиправної діяльності конвертцентр займався нібито купівлею-продажем будівельних матеріалів та виробів з деревини. Насправді через укладання фіктивних угод на постачання товарно-матеріальних цінностей він "обслуговував" понад двадцять комерційних структур реального сектора економіки. За свої послуги зловмисники брали 5-10% від виведеної у "тінь" суми.

Співробітники спецслужби затримали організаторів під час передачі "клієнтам" чергової партії готівки у сумі понад 300 тисяч гривень. Під час санкціонованих обшуків у офісному приміщенні було вилучено понад двадцять печаток, "чорну" бухгалтерію, чекові книжки, що свідчать про факти переведення коштів у готівку. Правоохоронці також вилучили фіктивну господарсько-фінансову документацію та статути підприємств, які підтверджують зв'язок фіктивних фірм з реально діючими суб’єктами підприємницької діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Теги: Черкащина, СБУ, конвертаційний центр



Наші новини
в соцмережах
Loading...
Loading...

Останні новини

27 лютого 2017
17:21
Двоє черкащан стануть ведучими на головному пісенному конкурсі світу
16:51
Технічні несправності: черкаська маршрутка "загубила" колесо
16:30
У Черкасах сталася ДТП за участі патрульних (ВІДЕО)
15:52
На Черкащині чоловік гуляв по місту з гранатами в кишені
15:31
Черкащанкам пропонують за немалі гроші стати сурогатними матерями
15:19
Про зимовий Чигирин написав престижний всеукраїнський журнал
14:57
В Черкаській області горів гараж, у якому знаходився автомобіль
14:18
На Черкащині від талої води рятували школу
13:58
Черкаські депутати розповіли, ким хотіли бути в дитинстві
13:30
Черкаських патрульних та рятувальників поєднала бабуся
13:15
У Черкасах біля центрального ринку самовільно встановили МАФ (ФОТО)
12:57
Черкаські вандали у патріотизмі побачили прояв фашизму
12:33
У Черкасах діє мораторій на встановлення тимчасових споруд
12:17
На Черкащині виник транспортний колапс через перевізників
11:50
На цьому тижні Черкаси стануть епіцентром якісного боксу
11:30
До черкаського бомбосховища проникли підлітки із протигазами (ВІДЕО)
11:01
На Монастирищені частина шкіл району залишилися без опалення
10:47
Черкащину хочуть зробити "боксерським сердцем" України
10:23
У Черкасах сталася жахлива ДТП: загинув пасажир (ВІДЕО)
09:55
У Черкасах "латають" аварійні ділянки на дорогах
09:14
У Черкасах знову візьмуться за боротьбу зі стихійною торгівлею
08:30
Черкаський військовий знищив бойову машину сепаратистів
26 лютого 2017
23:00
Дорожнє лихо та невдалі слухання: гучні події, що сталися на Черкащині