18.11.15 09:35

На Черкащині конвертаційний центр вивів у "тінь" 60 мільйонів гривень


На Черкащині конвертаційний центр вивів у

 

Протягом двох років велася «чорна» бухгалтерія та укладалися фіктивні угоди.

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили на Черкащині діяльність конвертаційного центру, який вивів у "тінь" понад 60 мільйонів гривень, інформують "Вечірні Черкаси".

За інформацією прес-центру СБ України, організатори конверта протягом двох років надавали "послуги" з відмивання грошей, ухилення від сплати податків та обготівковування коштів. Для прикриття протиправної діяльності конвертцентр займався нібито купівлею-продажем будівельних матеріалів та виробів з деревини. Насправді через укладання фіктивних угод на постачання товарно-матеріальних цінностей він "обслуговував" понад двадцять комерційних структур реального сектора економіки. За свої послуги зловмисники брали 5-10% від виведеної у "тінь" суми.

Співробітники спецслужби затримали організаторів під час передачі "клієнтам" чергової партії готівки у сумі понад 300 тисяч гривень. Під час санкціонованих обшуків у офісному приміщенні було вилучено понад двадцять печаток, "чорну" бухгалтерію, чекові книжки, що свідчать про факти переведення коштів у готівку. Правоохоронці також вилучили фіктивну господарсько-фінансову документацію та статути підприємств, які підтверджують зв'язок фіктивних фірм з реально діючими суб’єктами підприємницької діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Теги: Черкащина, СБУ, конвертаційний центр



Наші новини
в соцмережах
Loading...
Loading...

Останні новини

24 травня 2017
20:50
Face of the day - Єлєна Марущак
19:24
У центрі Черкас нарешті ремонтують дорогу (ФОТО)
18:22
"Черкаський Дніпро" залишиться без одного зі своїх лідерів
17:30
На Черкащині "чорні ріелтори" здають неіснуючі квартири
16:46
На Черкащині СБУ затримала на хабарі начальника ветлікарні (ВІДЕО)
16:26
На наступній сесії облради ініціюватимуть відставку Вельбівця
15:58
На території елітної черкаської школи розташована пам'ятка комуністу
15:37
На Черкащині депутати ухвалили вже друге звернення до Уряду через "Обленерго"
15:17
Луценко заявив, що нардеп із Черкащини готовий заплатити мільйон доларів податків
14:57
На сесії привітали черкаського депутата, який їздив п'яним за кермом
14:38
На сесії облради вшанували пам'ять АТОвців
13:50
Черкаські студенти опиняться на курортах Німеччині та Болгарії
13:24
Чи потрібне введення візового режиму з Росією: думки черкащан (ВІДЕО)
12:50
У Черкасах горів балкон багатоповерхівки
12:38
Щодо ситуації в "Черкасиобленерго" зберуться депутати облради
12:09
У Черкасах чотирилапа вихованиця майбутніх рятувальників здобула нагороди
11:46
Черкаський депутат заявив про фальшування результатів голосування на сесії
11:32
Черкаські депутати звернуться до Президента та ВР щодо ситуації на "Обленерго"
11:09
Депутат закликає ввести у Черкасах надзвичайний стан
10:58
У ДТП на Черкащині загинув водій автомобіля
10:37
На сесію Черкаської міськради прийшли працівники "Черкасиобленерго" (ФОТО)
10:19
На Черкащині молодики на викраденому авто в’їхали в стовп (ФОТО)
09:50
На Черкащині чотирьох абітурієнтів відсторонили від проходження ЗНО