18.11.15 09:35

На Черкащині конвертаційний центр вивів у "тінь" 60 мільйонів гривень


На Черкащині конвертаційний центр вивів у

 

Протягом двох років велася «чорна» бухгалтерія та укладалися фіктивні угоди.

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили на Черкащині діяльність конвертаційного центру, який вивів у "тінь" понад 60 мільйонів гривень, інформують "Вечірні Черкаси".

За інформацією прес-центру СБ України, організатори конверта протягом двох років надавали "послуги" з відмивання грошей, ухилення від сплати податків та обготівковування коштів. Для прикриття протиправної діяльності конвертцентр займався нібито купівлею-продажем будівельних матеріалів та виробів з деревини. Насправді через укладання фіктивних угод на постачання товарно-матеріальних цінностей він "обслуговував" понад двадцять комерційних структур реального сектора економіки. За свої послуги зловмисники брали 5-10% від виведеної у "тінь" суми.

Співробітники спецслужби затримали організаторів під час передачі "клієнтам" чергової партії готівки у сумі понад 300 тисяч гривень. Під час санкціонованих обшуків у офісному приміщенні було вилучено понад двадцять печаток, "чорну" бухгалтерію, чекові книжки, що свідчать про факти переведення коштів у готівку. Правоохоронці також вилучили фіктивну господарсько-фінансову документацію та статути підприємств, які підтверджують зв'язок фіктивних фірм з реально діючими суб’єктами підприємницької діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Теги: Черкащина, СБУ, конвертаційний центр
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть частину тексту і натисніть Ctrl+Enter



Наші новини
в соцмережах
Loading...
Loading...

Останні новини

21 жовтня 2017
18:28
Лелека, якого скалічили на Черкащині, оселився вдома в нардепа
17:40
У пам'ять загиблих під час масового розстрілу в Лас-Вегасі в Черкасах з'явилася Алея миру
17:25
Cвітла пам'ять. У Черкасах поховали АТОвця
16:20
Черкащанин тримає вдома тисячі кактусів (ФОТО)
15:21
Стали відомі подробиці самогубства на залізничному вокзалі в Черкасах
14:40
Собакам у Черкасах не місце. Де для них планують облаштувати спецмайданчики? (ВІДЕО)
13:44
Відомий український футболіст одружився на черкащанці
12:50
Стало відомо, як просувається справа Пустовара, якого звинувачують у хабарництві
11:37
Хліб із тарганом та печіво зі склом. Що черкащани знаходять у продуктових покупках?
10:20
Черкаські тепловики розповіли про причини зростання тарифу
09:40
Війна за проїзд: у Черкасах мешканці багатоповерхівки перекрили дорогу після того, як у дворі збили дитину
20 жовтня 2017
20:40
Face of the day - Юлія Максимова
19:32
На Черкащині запрацював горіховий центр
18:25
Троє черкащан викрали та катували людей
17:15
У Черкаській області здорожчали молочні продукти
16:59
Ялини з центральної площі Умані пересадили в "Софіївку"
15:59
У Черкасах на перехресті з непрацюючим світлофором сталася ДТП (фотофакт)
15:53
Сьогодні черкащани зможуть помилуватися дивовижним астрономічним явищем
15:28
У Черкаській області під час роботи трагічно загинув будівельник
14:59
На Черкащині крадії металів масово вирізають кабелі
14:45
У Черкасах розшукують французького бульдога, обіцяють винагороду
14:26
На Черкащині через канави у асфальті насмерть розбився чоловік (ФОТО)
13:59
Слуга народу: як керує селом наймолодший сільський голова в Україні