18.11.15 09:35

На Черкащині конвертаційний центр вивів у "тінь" 60 мільйонів гривень


На Черкащині конвертаційний центр вивів у

 

Протягом двох років велася «чорна» бухгалтерія та укладалися фіктивні угоди.

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили на Черкащині діяльність конвертаційного центру, який вивів у "тінь" понад 60 мільйонів гривень, інформують "Вечірні Черкаси".

За інформацією прес-центру СБ України, організатори конверта протягом двох років надавали "послуги" з відмивання грошей, ухилення від сплати податків та обготівковування коштів. Для прикриття протиправної діяльності конвертцентр займався нібито купівлею-продажем будівельних матеріалів та виробів з деревини. Насправді через укладання фіктивних угод на постачання товарно-матеріальних цінностей він "обслуговував" понад двадцять комерційних структур реального сектора економіки. За свої послуги зловмисники брали 5-10% від виведеної у "тінь" суми.

Співробітники спецслужби затримали організаторів під час передачі "клієнтам" чергової партії готівки у сумі понад 300 тисяч гривень. Під час санкціонованих обшуків у офісному приміщенні було вилучено понад двадцять печаток, "чорну" бухгалтерію, чекові книжки, що свідчать про факти переведення коштів у готівку. Правоохоронці також вилучили фіктивну господарсько-фінансову документацію та статути підприємств, які підтверджують зв'язок фіктивних фірм з реально діючими суб’єктами підприємницької діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Теги: Черкащина, СБУ, конвертаційний центр



Наші новини
в соцмережах
Loading...
Loading...

Останні новини

30 березня 2017
20:30
Face of the day - Даша Філімонова
19:29
Влітку на Черкащині планують провести військово-цивільний фестиваль
18:15
Дзідзьо розповів про особливості свого візиту до Черкас
17:05
На Черкащині вчитель, якого звинувачують у жорстокому поводженні з учнем, опинився у лікарні
16:45
Через ДТП у Черкасах на Хрещатику утворився затор (ФОТО)
16:35
У черкаських працівників підвищилася заробітна плата
16:10
Черкащанам пропонують написати про мам героїв України
15:58
У Черкасах пенсіонерка опинилася в пастці у власному домі
15:32
Волонтери, родичі та правоохоронці: ким прикидаються мобільні шахраї, аби обікрасти черкащан
15:10
Щоденно та без вихідних: дорожники ремонтують автошлях із Черкас до Сміли
14:50
В Умані вдруге заграють вуличні музиканти
14:29
Черкаський "Азот" знову відновить роботу
14:11
У черкаській поліції оголосили "кастинг"
13:53
Територія Черкас може збільшитися
13:32
Швидке весілля: на Черкащині почав діяти пілотний проект "Шлюб за добу"
13:15
На Черкащині ледь не згорів будинок (ВІДЕО)
12:49
ДТП на Черкащині: вантажівка з’їхала з дороги і перевернулася
12:36
Посол Індії пропонує знімати на Черкащині індійські фільми
12:12
Черкащани знову перекрили дорогу, протестуючи проти вантажівок (ВІДЕО)
11:50
Міст через річку на Черкащині руйнується і стає аварійно небезпечним
11:39
На Черкащині без електропостачання залишилися два села
11:13
Бондаренко та Радуцький отримали державні нагороди (ФОТО)
10:57
Закриття черкаського "Азоту" стане ударом для аграрної галузі всієї країни, - Бондаренко