18.11.15 09:35

На Черкащині конвертаційний центр вивів у "тінь" 60 мільйонів гривень


На Черкащині конвертаційний центр вивів у

 

Протягом двох років велася «чорна» бухгалтерія та укладалися фіктивні угоди.

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили на Черкащині діяльність конвертаційного центру, який вивів у "тінь" понад 60 мільйонів гривень, інформують "Вечірні Черкаси".

За інформацією прес-центру СБ України, організатори конверта протягом двох років надавали "послуги" з відмивання грошей, ухилення від сплати податків та обготівковування коштів. Для прикриття протиправної діяльності конвертцентр займався нібито купівлею-продажем будівельних матеріалів та виробів з деревини. Насправді через укладання фіктивних угод на постачання товарно-матеріальних цінностей він "обслуговував" понад двадцять комерційних структур реального сектора економіки. За свої послуги зловмисники брали 5-10% від виведеної у "тінь" суми.

Співробітники спецслужби затримали організаторів під час передачі "клієнтам" чергової партії готівки у сумі понад 300 тисяч гривень. Під час санкціонованих обшуків у офісному приміщенні було вилучено понад двадцять печаток, "чорну" бухгалтерію, чекові книжки, що свідчать про факти переведення коштів у готівку. Правоохоронці також вилучили фіктивну господарсько-фінансову документацію та статути підприємств, які підтверджують зв'язок фіктивних фірм з реально діючими суб’єктами підприємницької діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Теги: Черкащина, СБУ, конвертаційний центр
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть частину тексту і натисніть Ctrl+Enter



Наші новини
в соцмережах
Loading...
Loading...

Останні новини

18 грудня 2017
20:22
Біля черкаської школи збили дитину (ФОТО)
19:19
На Черкащині прогнозують заморозки
18:59
"Самотні душі": черкаський фотограф відзняв мешканців будинку пристарілих (ФОТО)
18:17
Мати буде відповідати: у прокуратурі відреагували смерть чотирьох дітей під час пожежі на Золотоніщині
17:30
Обкрадали цвинтар: у Черкасах затримали вандалів (ФОТО)
16:16
У Черкасах пройде вечір пам'яті В’ячеслава Чорновола
15:57
У Черкаській області працівниця готелю отруїлась побутовою хімією (ВІДЕО)
15:23
Черкащани зібрали підписи за побудову крематорію
14:59
Вийшли на протест: черкаські аграрії перекрили дорогу
14:26
Відомий черкаський співак Олег Винник випустив нову пісню (ВІДЕО)
13:59
У середмісті Черкас сталася ДТП: є постраждалі (ФОТО)
13:26
Довгоочікувані канікули: коли та скільки відпочиватимуть черкаські школярі на новорічні свята
12:55
5 автівок та 212 гектарів землі. Чим володіє заступник голови Золотоніської райради?
12:35
У Черкаській області на "трасі смерті " чергова ДТП: збили пішохода
12:20
На Мосту кохання в Черкасах просять встановити відеокамери
11:58
Стали відомі подробиці жахливої пожежі на Черкащині, у якій загинуло четверо дітей
11:48
Завтра в Черкасах урочисто відкриють святкову ялинку
11:07
На Черкащині сталася смертельна ДТП
10:58
Обійшла відомих співаків: черкаська співачка очолила рейтинг iTunes (ВІДЕО)
10:35
Черкаським АТОвцям покажуть безкоштовно фільм Ахтема Сеїтаблаєва
10:23
Загублена Орбіта: всеукраїнський телеканал зняв сюжет про знелюднене селище на Черкащині
09:40
Мокрий сніг та ожеледиця: як працюватимуть черкаські комунальники під час негоди?
09:20
Мер Черкас попросив перемістити "Дракона" до стадіону або зоопарку