18.11.15 09:35

На Черкащині конвертаційний центр вивів у "тінь" 60 мільйонів гривень


На Черкащині конвертаційний центр вивів у

 

Протягом двох років велася «чорна» бухгалтерія та укладалися фіктивні угоди.

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили на Черкащині діяльність конвертаційного центру, який вивів у "тінь" понад 60 мільйонів гривень, інформують "Вечірні Черкаси".

За інформацією прес-центру СБ України, організатори конверта протягом двох років надавали "послуги" з відмивання грошей, ухилення від сплати податків та обготівковування коштів. Для прикриття протиправної діяльності конвертцентр займався нібито купівлею-продажем будівельних матеріалів та виробів з деревини. Насправді через укладання фіктивних угод на постачання товарно-матеріальних цінностей він "обслуговував" понад двадцять комерційних структур реального сектора економіки. За свої послуги зловмисники брали 5-10% від виведеної у "тінь" суми.

Співробітники спецслужби затримали організаторів під час передачі "клієнтам" чергової партії готівки у сумі понад 300 тисяч гривень. Під час санкціонованих обшуків у офісному приміщенні було вилучено понад двадцять печаток, "чорну" бухгалтерію, чекові книжки, що свідчать про факти переведення коштів у готівку. Правоохоронці також вилучили фіктивну господарсько-фінансову документацію та статути підприємств, які підтверджують зв'язок фіктивних фірм з реально діючими суб’єктами підприємницької діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Теги: Черкащина, СБУ, конвертаційний центр
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть частину тексту і натисніть Ctrl+Enter



Останні новини

22 травня 2018
10:46
У центрі Черкас літня жінка вистрибнула з вікна багатоповерхівки
10:24
Стало відомо, коли в Черкасах з'явиться "розумний" туристичний маршрут
10:16
У Черкасах тимчасово перекриють дві вулиці
10:09
На Черкащині чоловік мив радіатор від автомобіля у фонтані
09:52
У Черкасах падає дах багатоповерхівки
09:31
Тричі стріляв: на Черкащині чоловік влаштував розправу над собакою (ВІДЕО)
09:07
У Черкасах держвиконавиця погоріла на хабарі (ФОТО)
21 травня 2018
20:34
На Черкащині під час пожежі постраждали двоє літніх людей
19:16
Якою буде погода найближчі дві доби на Черкащині?
18:40
Невдала втеча: у Черкасах спіймали чоловіка, що викрав смартфон (ВІДЕО)
17:34
У Черкасах існує панорама вуличного стріт-арту
16:41
Стало відомо, коли й на яких вулицях у Черкасах відключатимуть гарячу воду
15:59
У Черкасах зловмисники підпалили дві автівки (ВІДЕО)
15:33
Зірковий черкащанин Винник став дворазовим володарем найпрестижнішої музичної премії (ВІДЕО)
15:17
У Черкасах з’явиться алея сакур
14:58
Заламали руки, кинули на землю: черкаський журналіст розповів про сутичку з полісменами на стадіоні
14:36
Черкащанка знову виборола титул чемпіонки Європи з бойового самбо
14:19
Комунальники повідомили, які дороги почнуть латати з початку тижня в Черкасах
13:58
Черкащани витратили на нові автомобілі близько п'яти мільйонів доларів
13:33
Розтрощені автівки та постраждалі: біля Черкас сталася смертельна аварія
13:16
Близько сотні лебедів оселились на водоймі одного з сіл на Черкащині (ФОТО)
12:55
Біля черкаських багатоповерхівок встановлять понад сотню сміттєвих контейнерів
12:33
Дороги Черкаської області поновлять розміткою на понад 23 мільйони