18.11.15 09:35

На Черкащині конвертаційний центр вивів у "тінь" 60 мільйонів гривень


На Черкащині конвертаційний центр вивів у

 

Протягом двох років велася «чорна» бухгалтерія та укладалися фіктивні угоди.

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили на Черкащині діяльність конвертаційного центру, який вивів у "тінь" понад 60 мільйонів гривень, інформують "Вечірні Черкаси".

За інформацією прес-центру СБ України, організатори конверта протягом двох років надавали "послуги" з відмивання грошей, ухилення від сплати податків та обготівковування коштів. Для прикриття протиправної діяльності конвертцентр займався нібито купівлею-продажем будівельних матеріалів та виробів з деревини. Насправді через укладання фіктивних угод на постачання товарно-матеріальних цінностей він "обслуговував" понад двадцять комерційних структур реального сектора економіки. За свої послуги зловмисники брали 5-10% від виведеної у "тінь" суми.

Співробітники спецслужби затримали організаторів під час передачі "клієнтам" чергової партії готівки у сумі понад 300 тисяч гривень. Під час санкціонованих обшуків у офісному приміщенні було вилучено понад двадцять печаток, "чорну" бухгалтерію, чекові книжки, що свідчать про факти переведення коштів у готівку. Правоохоронці також вилучили фіктивну господарсько-фінансову документацію та статути підприємств, які підтверджують зв'язок фіктивних фірм з реально діючими суб’єктами підприємницької діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Теги: Черкащина, СБУ, конвертаційний центр



Наші новини
в соцмережах
Loading...
Loading...

Останні новини

09 грудня 2016
11:24
Черкащанин розшукує свого чотирилапого друга
11:05
Як у Черкасах проведуть реконструкцію скверу "Юність"?
10:49
Черкащанин продає наркотики через сервіс онлайн-оголошень
10:27
«Стіву Джобсу і не снилось». Двоє черкаських електриків створили успішний бізнес
10:07
Бажані вихідні. Події у Черкасах, які не можна пропустити
09:57
У Черкасах ажіотаж на вакцину від грипу
09:33
Черкаські рятувальники опинилися у нічному клубі
09:16
Черкащанка кожного дня виходить до ринку, щоб допомогти бездомним тваринам (ВІДЕО)
08:23
Жахлива мода та символ зими. 5 новин, які "підірвали" черкащан у соцмережах
08 грудня 2016
21:02
Face of the day - Наталія Шмельова
19:29
Черкаські студенти закликають здійснити мрії онкохворих дітей
18:26
У черкаській школі сталося продовження скандалу через емоційну вчительку за участі поліції (ВІДЕО)
18:08
У Черкасах дитина послизнулася і потрапила під бетонну плиту
17:15
Черкащанки здобули перемогу на фестивалі стріт-танцю
17:00
Родзинки черкаських вулиць: cюжети старого Хрещатика
16:46
Стадник розповів як здійснити онлайн-запис до черкаських лікарів
16:25
Житель Білорусі одинадцять місяців жив у трудовому рабстві черкащанина
16:05
На Черкащині зросте вартість харчування у дитсадках
15:49
Флористика та манікюр: черкащани підкорюють "не чоловічі" професії
15:28
Черкаські студенти підкорили легкоатлетичні змагання
15:22
У Черкасах презентували армійські малюнки молодого художника
15:09
У Черкасах презентують книгу про життя тата в декреті
14:51
Правоохоронці врятували черкащанку та її дітей